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天津红日药业股份有限公司 康仁堂投资项目的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目背景 2009 年 10 月 30 日，天津红日药业股份有限公司（下称“公司”、“红日药 业”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。上市后，公司的综合实力跃升到 一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，公司进入了一个全新的发展阶 段。 从医疗产业的发展态势看，随着新医改的稳步推进，国家不断加大医疗投入， 基本医疗体系加快完善，居民的支付能力不断提高，医药市场不断扩容。其中由 于中药饮片在一些慢性病、养生保健方面有着传统的优势，从而使“中药配方颗 粒”产业面临着需求旺盛的发展机遇。 目前国内仅有六家取得中药配方颗粒药品生产许可证和 GMP 认证证书的生 产企业。 因此，红日药业紧紧抓住市场发展的大好时机，立足于主营业务，发挥自身 营销网络资源优势，从稳健原则和效益原则出发，依托日益扩大的品牌效应和上 市的资本优势，对有潜在价值并利于提高核心竞争力的制药企业进行收购，从而 向着把企业做大做强的目标迈进，使募集资金尽快产生效益，回报广大股东。 二、项目简介 本项目拟使用红日药业超额募集资金对外投资,预计投资总额为 5898.61 万 元。 三、被投资主体介绍 （一）北京康仁堂药业有限公司基本情况 1 被投资主体的名称为北京康仁堂药业有限公司 （英文名称为：Tcmages，以 下简称“康仁堂”），公司注册资本金为 1500 万元人民币，注册地为北京市顺义 区林河北大街 16 号。已通过国家食品药品监督管理局的 GMP 认证。公司拥有中 药配方颗粒的全部核心资产，主要业务集中在中药配方颗粒生产。 具体经营范围为：许可经营项目：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒 制、炙制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）。一般经营项目： 货物进出口、技术进出口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让，经营期限：2008年5月30日至 2058年5月29日。 经过五年的基础研究，三年的产业化研究和两年的市场实践, 康仁堂形成了 行业内第一个质量控制体系，为国家填补了该类产品质量控制的行业空白。 康仁堂依靠理论和技术的优势，为了使中医医生能够更好的使用中药配方颗 粒，建立了发挥辨证论治特色的康仁堂全成分中药配方颗粒现代经营模式。 （二）康仁堂技术优势 康仁堂全成分中药配方颗粒，是北京中药行业唯一一个重大科技成果转化项 目。在国家中医药管理局、国家食品药品监督管理局、北京市中医药管理局、北 京市食品药品监督管理局、北京市卫生局、北京市科委的大力支持和帮助下，与 国家大型的中医药科研院所合作，提出中药配方颗粒“全成分”概念，创新使用 中药指纹图谱标准技术，并应用此项技术对常用中药配方颗粒400余种“全成分” 工艺进行研究，解决了中药配方颗粒与中药汤剂“单煎、共煎”的等同性问题。 已申报专利 40 项，建立了一套完整的中药配方颗粒的工艺和质量标准，形成了 行业内第一个质量控制体系，建立了中药药材、中药饮片、中药配方颗粒质量标 准，填补了国家的空白，满足了工业化生产及临床应用的需要。 （三）康仁堂营销优势 2 康仁堂在市场上推广的全成分中药配方颗粒整体解决方案，符合中医处方辩 证论治特点，方便广大医患，适应现代社会发展的需求。 （四）康仁堂目前股权结构 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本（%） 1 北京力利记投资有限公司 562.55 37.50 2 张晓菲 314 20.93 3 吴 玢