关于2005年年度股东大会增加提案的公告.pdfVIP

股票简称：G 唐三友 股票代码：600409 编号：2006-004 唐山三友化工股份有限公司 关于2005 年年度股东大会增加提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据新修订的《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司 章程指引（2006 年修订）》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法 规、规章的规定，本公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司提 议，在公司2005 年年度股东大会上增加《公司章程修正案》、《公司股 东大会议事规则修正案》、《公司高级管理人员奖励基金管理办法》（相 关提案见上海证券交易所网站：http//:）。 经公司董事会审核，认为上述提案程序符合《上市公司股东大会 规范意见》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、规 章的规定，公司董事会同意将《公司章程修正案》、《公司股东大会议 事规则修正案》、《公司高级管理人员奖励基金管理办法》提交2006 年 4 月24 日召开的2005 年年度股东大会审议，公司2005 年年度股东大 会审议的其他事项不变。 《公司章程修正案》第三十七项、第四十三项的部分内容，在遵 照有关法律、法规的前提下，依据公司实际情况修订，与《上市公司 章程指引（2006 年修订）》略有不同，请广大投资者予以注意。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 二零零六年四月十四日 唐山三友化工股份有限公司 公司章程修正案 各位股东： 根据新修订的《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规 则》及《上市公司章程指引（2006 年修订）》等相关法律的规定，公 司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司提议在本次股东大会增加 关于修订公司章程的提案，并提交股东大会审议。 具体修订内容如下： 一、对公司章程第一条进行修订 第一条原内容： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和其他有关规定，制订本章程。 修订后内容：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 二、对公司章程第二条进行修订 第二条原内容：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经河北省股份制领导小组办公室冀股办（1999）第48 号文件 批准，以发起方式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取得营 业执照。 修订后内容：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司”）。 公司经河北省股份制领导小组办公室冀股办（1999）第48 号文件 批准，以发起方式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号：1300001001528。 三、对公司章程第九条进行修订 第九条原内容：公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 修订后内容：公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 四、对公司章程第十条进行修订 第十条原内容：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法 律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可 以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。 修订后内容：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件，对