烟草案件查办高级知识点概要.docVIP

一、情报分析的意义 1、内部意义：可以对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断， 2、外部意义：一是辅助决策；二是支持处罚。 二、情报分析方法的分类 1.逻辑思维方法 （1）比较法：对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。 （2）分析与综合法：分解为各个要素。 （3）推理：前提，结论，推理过程 。 2.数据整合方法：将零散的数据整合为一个有联系的整体的方法，包括关联图技术，物品流程图技术，事件流程图技术，行为流程图等多项技术。 三、线索型情报分析的主要内容 1、分析线索的来源。 2、分析线索的真实、可靠性。 3、分析线索的客观性。 4、分析提供线索的人与被反映人的关系。 5、分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。 四、线索型情报分析的主要方法 1、线索内容与日常信息的关联分析。 2、线索关联内容的初步查证。 3、线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 五、情报利用的条件 1、拥有一定数量和质量合格的情报资料。 2、情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联。 3、情报利用者应有明确的情报需求目的。 4、情报利用者应具有利用情报资料的意识。 六、情报利用的途径 1、查询途径 2、加工途径 3、传输途径 4、分析研究途径 七、案件调查中利用情报的方式 1、从案到人方式 2、从人到案方式 3、从案到案方式 八、线索型情报的处置利用 1、符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。 2、已立案调查的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。 3、涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。 4、涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。 5、线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。 6、线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。 7、线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。 8、对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时期内进行追踪，直至查个水落石出。 九、涉烟案件调查取证方案的作用 1、有利于保证调查取证工作的依法进行。 2、有利于提高调查取证的效率。 3、有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全。 十、调查取证方案的准备工作有哪些？ 1、确定调查人员 2、选定组织形式 3、熟悉案情十一、案件调查取证前，确定调查人员应注意哪些方面？ 1、选定调查负责人。 2、组织相应的办案力量。 3、合理搭配人员。 4、注意调查人员的回避。 十二、办案组织形式的类型 1、根据参加办案的机关的多少，可划分为单独式和联合式。 a.单独式。即由烟草专卖行政主管部门抽调本机关人员组成调查组，直接进行调查。 b.联合式。包括纵向联合、横向联合两种。纵向联合是指烟草专卖行政主管部门内部上下级之间的联合办案；横向联合是指烟草专卖行政主管部门之间或者与公安、工商、质量监督等部门之间的联合办案。联合式办案适用于重大、复杂的案件或是跨部门管辖交叉的案件。 2、从组成结构上，可分为单一式、母子式。 a.单一式。是指调查人员组成一个调查组进行案件调查，适用于调查取证难度较小的案件。 b.母子式。是指在调查组下面分设若干调查小组分头调查，适用于涉及面广、调查取证难度较大的案件。 十三、调查取证方案的内容 （1）成立调查组 （2）调查取证的内容 （3）调查取证的方法与步骤 （4）突发情况处置 （5）纪律要求 （6）任务完成的时间 十四、生产环节案件的主要类型 1、生产烟草制品； 2、生产烟机设备； 3、生产烟用丝束、滤嘴棒等辅料。 十五、生产环节案件核实和分析案件情况 1、核实情报信息，辨别真伪； 2、分析案情，掌握生产场所位置及周边环境状况，确定检查的关键节点。 十六、生产环节案件成立调查组应注意的问题 1、明确调查组的指挥机构、协助调查机关和部门、组成人员等； 2、一般采取母子式结构，下设若干检查小组，明确分组指挥和各自工作职责； 3、人员要向维持秩序的检查小组倾斜，预防和有能力解决突发事件。 十七、生产环节案件重点检查内容 1、抓获涉案当事人； 2、查获涉案的烟机设备； 3、烟草制品和各种原料； 4、固定各类证据。 十八、生产环节案件检查方法 1、现场要注意收集原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像； 2、如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离。 十九、生产环节案件突发情况主要有哪些？ 1、安装监视器材、电子门铃通