仁和药业对外投资等重大投资决策的程序和规则.pdfVIP

仁和药业对外投资及担保制度 对外投资等重大投资决策的程序和规则 第一章总则 第一条 为维护仁和药业股份有限公司（以下简称公司）及其股东的合法权益， 规范公司经营决策管理，特依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，制订本制度。 第二章对外投资的程序和规则 第二条 本制度所称投资包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项 目投资及法律、法规允许的其他投资。 第三条 公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额不超过 人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产的 0.5%的，由公司总经理会 议讨论决定，报公司董事会备案。 第四条 公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额在人民 币300 万元至人民币 3000 万元之间且低于公司最近一期经审计净资产的 10%的， 由公司董事会审批。 第五条 公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过人 民币 3000 万元的，由公司股东大会审批。 第六条公司新建项目、技改项目投资，金额不超