千红制药：董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度.pdfVIP

常州千红生化制药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业管理制度相适应的收入分配制度，吸 引优秀的管理人才，建立和完善经营者的激励与约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性、 主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的 长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》，公司董事会特制 定《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》(以下简 称“本制度”)。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括： 1、董事； 2、监事； 3、总经理； 4、副总经理； 5、董事会秘书； 6、财务总监、质量总监； 7、经公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪考委”)批准，公司 可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高级管理人员进行考 核和奖惩。 第三条 公司兼任管理职务的董事 （董事长除外）、高级管理人 员（以下简称“相关管理人员”）的薪酬分配与考核以企业经济效益为 基础，根据公司年度经营计划和分管的工作目标，进行综合考核，根 据考核结果确定的薪酬。 未兼任职务的董事 （除董事长外）不在公司领取薪酬；独立董事 根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴；兼任职务 的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬；未在公司担任其他职务的监事，按照固定薪酬发放， 具体标准与独立董事工作津贴标准一致。 第四条 公司相关管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 1、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 3、薪酬与公司长远利益相结合的原则； 4、薪酬标准公开、公正、透明的原则； 5、奖罚对等、激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第五条 薪考委是实施相关管理人员薪酬和绩效考核的管理机 构，负责组织对相关管理人员进行绩效考核，以及确定相关管理人员 的薪酬。 根据薪考委确定的相关管理人员薪酬，由相关部门具体发放。 第六条 薪考委的工作包括以下内容： 1、审批公司相关管理人员薪酬标准和绩效考核方案； 2、审查公司相关管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； 3、负责对相关管理人员薪酬与绩效考核制度执行情况进行监督。 4、每年度结束后年报前，向独立董事递交本制度规定人员的绩效考 核方案及结果。 第三章 薪酬构成 第七条 董事长基本薪酬2.5万元/月，；每年按照十二个月发放。 绩效薪酬参考公司业绩、发展状况及公司其他高管年度薪酬考核结果 等综合情况，由薪考委考核并提出方案，报董事会与股东大会批准。 上述薪酬均为含税薪酬。 第八条 公司高管的全部薪酬均由基本薪酬和绩效薪酬构成,其 所占比例分别为为20%和80%。 第九条 基本薪酬参考行业及市场同类薪酬标准，结合公司总体 的薪酬实际水平，考虑职位、责任、能力等因素确定，按月发放。其 中总经理的基本薪酬为2.2万元/月，副总经理等其他高级管理人员的 基本薪酬为0.8万元/月至1.5万元/月。副总经理基本薪酬由总经理根 据分管职责提出方案，由薪考委审核，报董事会批准。上述薪酬均为 含税薪酬，基本薪酬每年按照十二个月发放。公司股东大会授权董事 会薪考委可以根据市场及企业实际情况变化而调整基本薪酬。 第十条 为了充分激励管理人员的工作积极性和创造性，除基本 薪酬外，相关管理人员薪酬还包括绩效薪酬，绩效薪酬根据相关管理 人员当年的绩效考核结果发放。相关管理人员的绩效薪酬计算公式如 下： 绩效年薪= （基本薪酬*12/0.2）*0.8*M，M为考核得分分配系数。 其中绩效分配系数介于0至1.4之间。分配系数与个人年度绩效考核得 分挂钩，根据公司绩效管理制度，考核得分在110分或以上，分配系 数为1.4，考核得分低于60分，分配系数为0。 绩效薪酬主要与公司经营状况挂钩，结合重点项目、重大工作的 完成情况，以及相关管理人员分管工作的成果，由薪考委考核确定， 并经董事会批准。 第十一条 相关管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予 发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回： 1