浙江省长信投资担保有限公司管理制度.doc

浙江省长信投资担保有限公司 管 理 制 度 二○○九年六月 浙江省长信投资担保有限公司 工作人员守则 礼貌待人，文明办公； 认真负责，坚持原则； 作风正派，恪守职责； 学习勤奋，业务熟悉； 稳妥谨慎，防范风险； 遵纪守法，廉洁奉公； 勤勉敬业，团结协作； 求真务实，开拓创新。 公司章程 为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由长兴县国有资产经营总公司、自然人双方出资设立浙江省长信投资担保有限公司，特于2004年6月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国发法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：浙江省长信投资担保有限公司（以下简称“公司”） 第二条 公司住所：浙江省长兴县雉城镇县前街26号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 主营：中小企业信用贷款担保。 兼营：投资业务咨询（金融、期货、证券等专项审批项目除外）。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币1810万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第五条 股东的名称、出资方式及出资额如下： 长兴县国有资产经营总公司出资额1410万元，占注册资本的77.9%，出资方式货币； 姚锄强出资额100万元，占注册资本的5.52%，出资方式货币； 李步高出资额50万元，占注册资本的2.77%，出资方式货币； 张天任出资额100万元，占注册资本的5.52%，出资方式货币； 孙满法出资额100万元，占注册资本的5.52%，出资方式货币； 叶学文出资额50万元，占注册资本的2.77%，出资方式货币。 第六条 公司成立后，应向股东签发出自证明书。 第五章 股东的权利和义务 第七条 股东享有如下权利： 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 了解公司经营状况和财务状况； 选举和被选举为董事或监事； 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； 优先购买其他股东转让的出资； 优先购买公司新增的注册资本； 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。 第八条 股东承担以下义务 遵守公司章程； 按期缴纳所认缴的出资； 依其所认缴的出资额承担公司的债务； 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第六章 股东转让出资的条件 第九条 股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资。 第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东意外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权； 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事长、董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 审议批准董事长的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程。 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，董事长、董事或者监事提议方可召开。股东出席股东也可委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 第十六条 股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长书面委托其他董事召集并主持，被委托人全权履行董事长职权。 第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应有代表二分之一以上表决权的的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，股东会应当在会议记录上签名。 第十八条 公司设董事会成员5人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1年，由董事会选举产生。董事长任期3年，任期