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宁波华翔社会责任报告 前 言 ..本报告是公司继2008年3月6日首次发布《年度社会责任报告》后，在2008年度的 经营管理活动中，继续践行“以质量和创新为主，追求卓越、做大做强、回报股 东、造福员工、贡献社会”的管理理念，致力于成为资产质量优良、管理体系高 效、治理结构完善的优秀上市公司的成果展示； ..本报告系统反映和集中总结了公司及其子公司2008年度在落实科学发展观，构建 和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展，对公司股东、 债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任等方 面所做的工作、存在的差距及拟采取的改进措施； ..本报告经2009年04月20日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 2008年，公司坚持 “以质量和创新为主，追求卓越、做大做强、回报股东、造 福员工、贡献社会”的管理理念，在经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、等价有 偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝 通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护 股东利益的同时，勇于承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工、环境等利益相 关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。 公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对于承担社会责任不断深入的认识 和理解。 第一章 股东和债权人权益保护 2008年公司以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，及 时发现公司治理过程中存在的问题，以夯实内部控制制度为重点，不断完善法人治理 结构，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。 一、 实现稳健发展、持续回报股东 自上市以来，公司借助资本市场平台，诚实守信，规范运作，稳健经营，坚持 技术创新与管理创新，努力推进改革，积极发展生产，全面拓宽市场，实现了产品 结构的调整和优化，形成了资本市场与企业发展的良性互动,提高了企业的核心竞争 力；保持着良好的业绩水平，实现了业绩增长与股本扩张的同步，经营业绩持续增 长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御抗风险能力也得到大大加强，从 2005年到2008年，公司营业收入从39,149万元增加到268,307万元、净利润从2,160 万元增加到14,397万元、总资产从95,017万元增加到305,048万元，保障股东和债权 人的基础得到进一步夯实。 在经营效益稳步增长的同时，公司非常重视对股东的回报，在《公司章程》中 就明确股利分配政策，每年根据实际情况，制定并执行稳定的利润分配方案，公司 在上市当年（2005年度）就向公司全体股东每10股转增3股并派现金红利1.00元；2006 年中期向公司全体股东每10股转增8股；2006年度向公司全体股东按每10股派发现金 红利人民币1.00元；2007年度向公司全体股东按每10股转增8股并派发现金红利人民 币1.10元。2008年度向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.70元。 二、 加强公司治理、保护股东权益 公司建立了比较完善的公司治理结构。公司成立以来，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法 人治理结构，规范公司运作。 1、公司治理结构运作概况 自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健 全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并以“上 市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，通过全面深入自查，及时 发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，不断完善法人 治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法 权益。 公司董事会于2008年1月完成换届选举，加强了董事会下属专业委员会的建设， 充分发挥专业委员会和独立董事的作用，重新调整了下属战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成，各专业委员会在总结以往工作经验的 基础上，严格按照工作细则开展工作，充分发挥专业委员会和独立董事的作用，使 得董事会、各专门委员会以及公司各方面的决策更加、规范化和科学化，注重程序， 依规行事，提高公司的整体管理效能，控制经营风险，保证公司资产安全和投资回 报。 2、提高股东大会召开程序的规范性 2008 年，公司以现场投票的形式召开了年度股东大会及4次临时股东大会，审议 通过了包括董监事换届、修改章程、再融资、募集资金实施主体变更等议案。 公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。股东大会均有律师事务所在场进行见证并出具法律意