公司治理结构2012.docVIP

公司治理结构 总则： 这是对公司进行管理和控制的基本机制。其规定了公司参与者，如股东，管理者，董事会及相关利益方的责任和权利，明确了决策公司事务时所应遵循的规则及程序。 第一条 股东大会 股东大会为公司最高决策权力机构。 公司应对每个股东颁发股东身份证书，注明其出资额及到账时间，所占公司股权比例，股东权益及义务； 股东大会确定公司战略，批准财务预算； 股东大会审计公司战略执行，财务执行报告； 股东大会授权任命董事长、首席执行官、首席架构师； 股东大会审批董事长的任职报告及经营规划； 股东大会例会季度召开，例会内容参照第3，第4点； 项目发起人或50%以上股权比例的股东可发起股东大会； 所有股东均参加股东大会，不参加或未授批代表参加，视为放弃其权益； 股东在股东大会等股东组织机构行使股东权力； 成立股东大会常务会议，由大股东构成及股东大会选举授权人构成，有权对非重大事件进行审议； 附全体股东名单及股大会常务会议名单： 第二条 董事会 董事会为公司经营管理机构； 董事会对股东大会负责，受股东大会领导，执行股东大会既定战略及财务预算； 董事会设董事长、常务董事、董事。必要时或一定阶段后，设立独立董事。 董事会领导经营管理团队，对经营管理负责任； 董事会任命经理（各业务总裁，总经理，事业部总经理等）； 董事会职责，见“部门职责、职权、议事规则”； 董事会职权，见“部门职责、职权、议事规则”； 董事会议事规则，见“部门职责、职权、议事规则”； 公司董事会名单如下： 公司董事长为 ，常务董事为 设立董事会常委会议，由董事长及常务董事组成； 第三条：监事会 监事会为公司审计机构； 监事会主席由股东大会任命，成员由股东大会选举产生，成员应有员工代表、以及懂法律，会计的专业人士； 监事会权利： 3．1董事任免权；董事报酬确定权，听取董事报告权； 3．2对公司经营管理的监督权； 3．3提议召开临时股东大会权； 3．4代表公司对违法董事和经理人员提起诉讼权。 4、监事会应向股东提供监督工作报告草案，并在股东会上接受质询。 5、监事疏于执行职务时，对公司造成损害的，应当承担损害赔偿责任。 [编号]：内2011002 第 3 页 共 2 页