管理制度-元力股份：董事会秘书工作制度.pdfVIP

董事会秘书工作制度 福建元力活性炭股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011年6月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》（下称“《公司法》”）及其他有关法律法规及规范性文件、 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的规定，制定本制度（下称“本制度”）。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会 负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事经济、金融、 管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业 管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严 格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行