郑州煤电关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2008-029 郑州煤电股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 《综合服务协议》涉及的关联内容：公司成立之初曾就公司安全生产的管理、 物资供应和电力产品的销售等事项与控股股东郑煤集团公司签订《综合服务协 议》，并在历次的定期报告中就协议的执行情况进行了详细披露。现原协议签订 时间已超过三年期限，根据《上海证券交易所上市规则》第10.2.14条规定，双 方对煤炭安全生产管理、电力销售等协议内容进行了重新修订。 与会关联董事回避了对该事项的表决。 郑州煤电股份有限公司（以下简称郑州煤电公司或本公司）于 2008 年 10 月 21 日召开了公司第四届董事会第十八次会议，会议审 议通过了本公司与郑州煤炭工业（集团 ）有限责任公司（以下简称郑 煤集团公司）签订的《综合服务协议》等项议案。（具体内容详见本 公司同日公告的 “郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十八次会议 决议公告”）。本公司在成立之初曾就本公司煤炭、电力产品的销售等 事项和郑煤集团公司签署了《综合服务协议》，并在历次的定期报告 中就协议的执行情况进行了详细披露，为保持公司生产经营的连续性 和稳定性，实现股东利益最大化，现就该议案所涉及的关联交易公告 １ 如下： 一、概要 1.交易概要 2008 年10 月日，本公司董事会召开了第四届董事会第十八次会 议，其中审议通过了公司与郑煤集团公司签订的《综合服务协议》， 公司独立董事就此事项进行了事前审核并发表了独立董事意见。 本次审议通过的《综合服务协议》涉及到的关联交易为： 1.1 煤炭安全生产管理维持原约定，即本公司按 6 元/吨向郑煤 集团公司支付安全管理费； 1.2 公司生产电力按就近销售的原则，优先售予郑煤集团； 1.3本公司的物资供销公司负责郑煤集团煤炭生产及其生产用原 材料的采购与供应。 1.4 本公司同意有偿将其所属设备租赁给郑煤集团公司使用。 上述交易亦是公司生产经营之必需，预计涉及标的额累计将超过 3000 万元人民币。按《上海证券交易所上市规则》及相关法规的规 定，该《协议》为公司与关联企业的重大关联交易合同，尚需在董事 会审议通过后提请股东大会审议表决。在董事会、股东大会对该关联 交易合同进行审议表决时，有关的关联董事及关联股东将履行回避义 务，以充分保障公司及非关联股东的利益。 2.关联关系介绍 郑煤集团公司是本公司第一大股东，目前持有本公司股份 33106 万股，占股本总额的 52.62%。长期以来，双方利用各自专业优势， 在煤炭安全生产管理、物资供应及供电等方面互惠互利，建立了长期 共赢的合作关系。 ２ 二、关联方基本情况简介 郑煤集团公司于 1996 年 1 月注册成立，注册资金 23.70亿元。 注册地址：河南省郑州市航海西路金苑小区 法定代表人：牛森营 主要经营范围：煤炭生产及销售，铁路货运，发电及输变电、冶 炼、水泥及耐火材料，机械制造，设备租赁等。 截止2008年6月30日，该公司总资产135.05亿元，净资产60.27 亿元，资产负债率 55.37%，实现主营业务收入 59.59 亿元，净利润 3685万元。 三、关联交易标的 1.安全生产管理 郑煤集团公司愿意有偿为郑州煤电公司提供煤矿生产技术及煤 矿安全方面的管理服务。 2.电力产品的销售 目前本公司东风电厂的电力按照国家有关发电与电力供应实行 厂网分开等相关规定，除本身自用外，按就近销售的原则主要售予郑 煤集团公司。 3.物资采购 本公司负责郑煤集团公司煤矿开采专用物资及其他生产用原材 料的采购与供应。 4.设备租赁 本公司设备管理中