吉峰农机：第二届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2011-020 吉峰农机连锁股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第二届董事会第 二次会议于2011 年4 月26 日下午13 点30 分在公司会议室召开，会议通知于 2011 年4 月16 日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯 方式结合进行，应参加董事9 人，实际参加董事8 人，董事刘波先生因故不能出 席，刘波先生委托董事曾晨东先生代为行使表决权。会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2011 年第一季度报告》的议案 《2011 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定信息披露网站， 《2011 年 第一季度报告》正文同时刊登于2011 年4 月27 日的《证券时报》。 本议案经投票表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 二、审议通过关于《修改公司章程》的议案 根据公司实际发展需要，对《公司章程》进行修订。修订内容如下： 原公司章程 修订后公司章程 第六章 第一百零八条 第(十)项 第六章 第一百零八条 第(十)项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 财务负责人、总经理助理、人力资源负责人等 报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； 1 第六章 第一百二十四条 第六章 第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 聘。 聘。 公司总经理、副总经、财务负责人和董事会 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。 秘书、总经理助理和人力资源负责人为公司高 级管理人员。 第六章 第一百二十八条 第(六)项 第六章 第一百二十八条 第(六)项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务 务负责人； 负责人、总经理助理和人力资源负责人； 第六章 第一百三十二条 第六章 第一百三十二条 公司副总经理由经理提请董事会聘任或者解 公司副总经理、总经理助理和人力资源负责人 聘，副总经理协助总经理开展工作。 由总经理提请董事会聘任或者解聘，副总经 理、总经理助理和人力资源负责人协助总经理 开展工作。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 本议案经投票表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 三、审议通过关于《公司在招商银行成都红照壁支行申请综合授信业务》的 议案 为保证公司2011 年经营业务的正常开展，提供强有力的流动资金支持，公司 与招商银行股份有限公司成都红照壁支行进行多次洽