康得新：第一届董事会第二十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2011-010 北京康得新复合材料股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第 二十六次会议于2011年3月16 日在公司以现场会议方式召开。本次会议的通知已 于2011年3月11 日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和 高级管理人员。 公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《聘 任孙赫民先生为公司副总经理》的议案 经总经理徐曙女士提名，董事会及独立董事均同意聘孙赫民先生为公司副总 经理 （简历附后）。孙赫民先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。 二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了 《关 于公司2011年度向银行申请综合授信额度不超过20,000万元的议案》 董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请总额不超过20,000 万元贷款授信额度，由法定代表人代表公司办理上述信贷事宜。 三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了 《关 于公司2011年度对子公司提供总额度不超过40,000万元信用担保额度的议案》。 为满足经营和业务发展需要，公司为全资子公司张家港保税区康得菲尔实业 有限公司向银行申请不超过20,000万元、山东泗水康得新复合材料有限公司向银 行申请不超过20,000万元的综合授信额度提供保证担保，授权公司根据经营需 要，由法定代表人代表公司办理上述信贷事宜。 该议案需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体的内容。 四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了 《关 联方资金往来管理制度》 《关联方资金往来管理制度》详见指定信息披露媒体。 五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了 《关 于公司 “审计委员会”变更为 “审计与风险控制委员会”并制定审计与风险控 制委员会工作制度的议案》 为了加强公司经营风险控制，将审计委员会变更为审计与风险控制委员会， 组成人员如下： 审计与风险控制委员会：吕晓金（主任委员、召集人）、包冠乾、金大鸣。 《审计与风险控制委员会工作制度》具体内容详见指定信息披露媒体。 六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了 《关 于董事会“提名与发展战略委员会”变更为“提名委员会”并制定提名委员会 工作制度的议案》 提名委员会组成人员：高永清（主任委员、召集人）、包冠乾、钟玉。 《提名委员会工作制度》具体内容详见指定信息披露媒体。 七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了 《关 于修改公司章程中“总经理”为“总裁”的议案》 根据公司上市后发展速度加快、管理结构层级发生变化的情况，董事决定将 《公司章程》中职务名称为“总经理”的描述修改为“总裁”，以适应公司国际 化、全球化发展趋势。 原章程 “………总经理…….” 分别对应修改为： “………总裁…….” 本议案需提交股东大会审议。 有关股东大会的召开时间，公司将另行通知。 附件： 孙赫民先生，中国国籍，1963年出生，西安电子科技大学学士，陕西微电 子学研究所硕士，中欧国际工商学院EMBA。历任合肥金菱里克塑料有限公司总 经理，苏州昆岭薄膜工业有限公司总经理，浙江伊美薄膜工业（集团）有限公司 总经理。 截至2011年3月16 日，孙赫民先生没有持有本公司股票，与公司或其控股股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系电话：010 传真号码：0108232 邮箱地址：sunhm@ 联系地址：北京市昌平区振兴路26号