联信永益：董事会战略委员会议事规则.pdfVIP

北京联信永益科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○一一年 月 北京联信永益科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有 关规定，公司董事会设立战略委员会(以下简称“战略委员会”或“委员会”)， 并制定本规则。 第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构， 并对董事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工 作。 第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 战略委员会的组成 第六条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务。 第九条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、 公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。如有委员不再担任公司 1 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第六条规定补足委员人数。 第十条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 在战略委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，战略委员会暂停行使本规 则规定的职权。 第三章 战略委员会会议的召集与召开 第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主 持。定期会议每年至少召开一次。非主任委员或非委员董事也可以提议召开临时 会议，主任委员收到提议后10 日内，召集和主持临时会议。 战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。 第十二条 战略委员会定期会议应于会议召开前5日通知全体委员，临时会议 应于会议召开前3日通知全体委员。 战略委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方 式发出，并应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 战略委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。 第十三条 会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他委员代为 主持。 第十四条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他独立董事委 员代为出席会议并行使表决权。 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托 书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第十五条 非战略委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及 其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战略委员会会议，列席会议 人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。 2 第十六条 每一名委员有一票的表决权，决议事项经全体委员的过半数方可 通过。 战略委员会定期会议以现场方式召开，会