特力A：关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案.pdfVIP

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案 根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五 部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企 业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号）和深圳证监局（深证局[2011]31 号）文件的要求，为切实做好深圳市特力（集团）股份有限公司（以下 简称 “公司”或 “本公司”）内部控制规范实施工作，特制订以下工作 方案。 一、公司基本情况介绍 本公司1993年在深圳证券交易所主板上市，股票简称和代码为：深 特力A （000025）、深特力B(200025)。 公司法定代表人为张瑞理，注册地址为深圳市罗湖区水贝二路特力 大厦三层，企业法人营业执照注册号为440301103017750。截止2010年末， 公司总资产59,956万元，净资产19,980万元。本公司及子公司主营业务 包括汽车销售、汽车维修检测、物业租赁及物业管理等。 公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司设立了 较为健全的组织架构，具体情况见下图： 第 1 页 共 5 页 股东大会 战略委员会 监事会 董事会秘书 董事会 薪酬及考核委员会 审计委员会 董事会秘书处 董事长 审计监察部 总经理 副总经理 计划财务部 行政办公室 党群人事部 深 深 深 深 深 深 深 深 深 圳 圳 圳 圳 圳 圳 圳 圳 圳 市 市 市 市 市 市 特 华 市 汽 特 特 特 特 中 发 日 新 车 力 发 发 力 天 华 丰 永 工 新 特 特 房 实 日 田 通 业 永 力 力 地 业 汽 汽 机 贸 通 物 房 产 有 车 车 动 易 汽 业 地 交 限 有 销 车 总 车 管 产 易 公 限 售 检 公 发 理 有 有 司 公 有 测 司 展