同洲电子：安信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目变更实施方案的保荐意见.pdfVIP

安信证券股份有限公司 关于深圳市同洲电子股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施方案的保荐意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳市同洲电子 股份有限公司募集资金专户存储制度》等有关规定，安信证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”）作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子” 或“公司”）2009年非公开发行股票的保荐机构，对同洲电子部分募集资金投资 项目变更实施方案的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、同洲电子2009 年非公开发行股票的基本情况 2009 年3月10 日，同洲电子2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。2009年8月3 日，经中国证券监督管 理委员会《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2009]721号文）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）4,777 万股，募集资金总额429,930,000.00元，扣除各项发行费用14,100,797.00元，实际 募集资金净额415,829,203.00元。上述募集资金到账情况业经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司于2009年8月19 日出具深鹏所验字[2009]87号验资报告验证。 2009 年8月31 日，公司非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。2010年9月7 日，同洲电子上述有限售条件流 通股解除限售、上市流通。 二、同洲电子募集资金投资项目承诺情况 按照同洲电子2009年非公开发行股票募集资金投资计划，本次募集资金公司 拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 1 年产200 万台高清数字机顶盒生产项目 9,848.00 2 年产400 万套直播卫星接收设备生产项目 13,518.00 1 3 年产200 万台双向互动数字机顶盒生产项目 9,947.00 4 可靠性工程中心项目 5,049.00 5 组建营销与服务网络平台项目 5,000.00 合 计 43,362.00 其中：“可靠性工程中心”项目拟在江苏省南通市公司南通生产基地构建可 靠性系统仿真、可靠性试验、可靠性失效研究等三个层面的可靠性试验中心，全 面提升产品的前期研发质量，提高产品研发的一次成功率，该项目计划总投资为 5,049万元。 三、同洲电子本次变更“可靠性工程中心项目”实施方案的基本情况 （一）“可靠性工程中心项目”的实际情况及变更实施方案的原因 “可靠性工程中心项目”的建设主要服务于公司的研发及生产。根据目前的 发展情况，公司研发总部、供应链总部及最大的生产基地均位于深圳，具备产业 链完整、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范等优势，“可靠性工程 中心项目”建成后的预期效果需从可靠性测试的资源、可靠性测试的团队、可靠 性测试的流程等三方面考虑，由于公司南通生产基地的资源配给发展缓慢，经过 充分论证南通和深圳在上述方面当时具备的条件，公司于20 10 年 10 月22 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施 地点及主体的议案》，并经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过，将 “可 靠性工程中心项目”实施地点由公司南通生产基地—江苏省南通市崇川经济开 发区东区变更为公司总部所在地—