年度述职报告范例_30.pdf

江汉石油钻头股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 作为江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利，参加了2010 年的相关会议，并对董事会的相 关议案发表了独立意见，根据深交所《关于做好上市公司2010 年年 度报告工作的通知》和中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》的有关规定，我们就2010 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事出席董事会的情况 2010年，公司董事会聘任了3名独立董事，符合上市公司建立独 立董事制度的要求。2010 年度，公司共召开了7 次董事会会议，独 立董事均按时出席，无缺席和委托出席的情况。 公司独立董事能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使 表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的利益。 二、2010 年度独立董事发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对 公司2010 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问 题进行审议后，发表如下独立意见： 1、20 10年1月30 日，独立董事关于对公司2009年度内部控制自我 评价报告的独立意见： （1 ）公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门 的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。 （2 ）公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形 - 1 - 成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经 营风险。 （3 ）《公司2009年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观 地反映了公司内部控制制度的实际情况，我认同该报告。 2 、2010 年1 月30 日，独立董事关于公司2009 年度对外担保问 题的独立意见： 截止2009 年12 月31 日，依据公司所提供及我所能取得的资料， 我未发现公司有对外担保事项发生。 关于以上事项，公司已聘请京都天华会计师事务所有限公司作了 专项说明，本独立董事同意该说明。 3、2010 年1 月30 日，独立董事关于公司2010 年度日常关联交 易的独立意见： （1 ）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程 序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议 上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 （2 ）该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物， 采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时在 定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。 4 、2010 年 1 月30 日，独立董事关于公司高级管理人员薪酬方 案的独立意见： （1 ）公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方 董事回避了表决，其余董事经审议通过了该议案。 （2 ）2009 年度公司能严格按照制定的高级管理人员薪酬和有关 考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定以及薪酬发放的程序 - 2 - 符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。 5、2010 年 1 月30 日，独立董事关于聘任公司总工程师的独立 意见： 总工程师为公司高级管理人员。对田红平先生作为公司总工程师 人选的有关情况的调查和了解，我认为田红平先生符合公司高级管理 人员任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、 选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的选举和 聘任决议。 6、2010 年5 月24 日，独立董事关于聘任公司总会计师的独立 意见： 经过对李远堂先生作为公司总会计师人选的有关情况的调查和 了解，我们认为李远堂先生符合公司高级管理人员任职资格，未发现 有《公司法