年度述职报告范例_70.pdf

广东威华股份有限公司 广东威华股份有限公司独立董事 2010年度述职报告 （张小丽） 各位董事： 本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公 司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2010年度工作中， 勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的业务发展及经营决策提出积极的建议，充分发挥作为 独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益。本人现就2010年度履职情况述职如下： 一、出席股东大会和董事会会议情况 2010 年度，公司共召开1 次股东大会，公司第三届董事会共召开了8 次 董事会会议，本人出席会议的情况如下： 本年度召开 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 投反对票 是否连续两次未 董事会次数 次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 8 次 8 次 8 次 0 次 0 次 0 次 否 本年度召开股东大会次数 应出席次数 亲自出席次数 1 次 1 次 1 次 2010年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席 或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前，本人都 会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司 提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议 上认真审议每个议题，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，并从专业 角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2010 1 广东威华股份有限公司 年，本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 1、2010 年 4 月 8 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议时，就 2009 年度公司未做出现金利润分配预案的议案发表了独立意见：同意；同时， 对 2009 年度公司与关联方的资金往来情况、对外担保情况、2009 年度关联 交易情况、2009 年度内部控制的自我评价报告以及对广东正中珠江会计师事 务所有限公司2009 年度审计工作的评价均发表了专项独立意见。 2、2010 年4 月16 日，根据中国证监会广东监管局（以下简称“广东监 管局”）《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》(广东证监 [2010]30号)的有关精神和要求，对公司2008 年-2009 年度信息披露内控制 度进行了审核，发表了《关于公司信息披露内控制度审核的独立意见》。 3、2010 年 7 月 6 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次（临时） 会议审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》时，发表了独立意见： 同意。 4、2010 年 8 月 8 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次（临时） 会议审议《公司2010 年半年度报告及其摘要》时，对公司控股股东（实际控 制人）及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了详细核查，发表了独立 意见：公司控股股东（实际控制人）不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日违规占用公司资金的情况。公司不 存在为控股股东（实际控制人）及其关联方提供担保的情况，也不存在直接 或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况等。 三、任职董事会专门委员会的工作