述职报告100例_071.pdf

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2010年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2010年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、出席会议情况 1、董事会会议 公司2010年度共召开了9次董事会议，本人认真参加了公司的董事会会议，以 现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决； 忠实履行了独立董事的职 责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。 2、股东大会 公司2010年度召开了3次股东大会，其中2次非现场股东大会，1次现场股东 大会。本人亲自出席了以现场方式召开的2010年度第二次临时股东大会。 二、发表独立意见的情况 （一）在2010年3月22日召开的公司第一届董事会第十六次会议上，本人就会 议审议的《关于公司高管人员2009年奖励和2010年工资调整的议案》发表如下独 立意见： 根据《公司法》 、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司已提供了关于 该议案的相关材料。作为公司的独立董事，我已认真、负责的态度，基于我的独 立判断，认为： 公司高管人员2009年奖励和2010年工资调整的议案，不存在违反法律、法规 或侵害公司利益的情况。该议案对公司高管人员2009年的经营业绩给予了认可， 可以增强公司薪酬体系的激励作用，有利于鼓励管理层继续开拓创新，为公司做 出更大贡献。 本人同意《关于公司高管人员2009年奖励和2010年工资调整的议案》。 （二）在2010年6月17日召开的公司第一届董事会第十八次会议上，本人就《关 于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案》发表了如 下独立意见： 1、公司预先以自筹资金 81,763,800.00 元投入募集资金投资项目的行为符合 维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 2 、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及 程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规 及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。 3、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 综上，我们对该议案表示同意。 （三）在2010年8月14日召开的公司第一届董事会第十九次会议上，本人就关 于公司关联方资金往来和对外担保发表如下独立意见： 1、公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文要求，报告期内 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。 2 、公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文要求，报告期内 公司不存在对外担保情形。 （四）在2010年11月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议上，本人 就关于公司关联交易事项《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》发表如下 独立意见： 董事会对《关于公司参股设立天地图有限公司的议案》进行审议表决前， 我们已审阅该议案相关情况并同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议议案 时，季贵荣先生 1 名关联董事予以回避未参加表决，表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的规定，表决结果合法 有效。 经公司董事会审议，董事会同意公司与国信司南（北京）地理信息技术有 限公司、北京东方道迩信息技术有限公司、四维航空遥感有限公司、武大吉奥信 息技术有限公司、北京