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江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）董事会及管理层的责任。根据中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）等部门对上市公司内部控制的有关要求，本公司依 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、深圳证券交 易所《上市公司内部控制指引》等法律、法规和规章制度的规定，本公司结合自身实 际特点和情况制订了相应的内部控制制度以保证公司的经营管理的合法合规和公司 资产的安全和完整以及财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 按照深交所深证上[2008]168 号《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通 知》的要求，对公司内部制度的完整性、合理性及实施有效性等方面进行了自查和评 估，完善了公司内控的制度建设，对尚未落实的问题提出了切实可行的整改意见，形 成《公司内控制度自我评价报告》。 一、公司内部控制基本情况 1、公司内部控制的组织架构 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、 总经理的职责权限及运作程序，规范公司的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》 以及其他有关法律、法规和公司章程，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规 则、监事会议事规则、独立董事工作规则及总经理工作细则。公司“三会”制度对公 司股东大会、董事会、监事会、总裁的性质、职责和工作程序，董事长、董事（包括 独立董事）、监事、总裁的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等做了明确的规定， 保证了公司最高权利、决策、监督、管理机构的规范运作，明确了公司股东大会、董 事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，提高董事会决策效率，保证监事会 依法独立行使监督权力，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵蚀，并确 保了总裁经营指挥的权利和积极性。公司建立独立董事制度，独立董事对公司全体股 东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。监事会能切实履行监督职 责，对公司董事会的重大决议作出专门意见。总裁受董事会委托全面负责公司的经营 管理。 2、公司内部控制制度建立健全情况 2008年度，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及 公司章程的规定，对公司的内部控制制度进行了梳理，对原有制度按相关法律法规的 要求进行了修订补充，对公司尚未制订的规章制度进行了制订完善，截止2008年12 月31日，公司已经制订了如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事、监事、 高级管理人员持股管理制度》、《关联交易制度》、《接待和推广工作制度》、《内部控制 制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《控股子公司管理办法》、《募 集资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《总裁办公会议制度》、《总裁工作细则》、 《对外担保制度》、《风险防范制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作制度》、《会 计核算办法》等。 3、公司内部审计机构有关情况 1）设立情况 公司在董事会下设了董事会审计委员会，并制定了相应的《董事会专门委员会工 作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，负责：（一）提议聘请或更换外部审计 机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间 的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联 交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。 2）人员配备情况 董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，其中一名为会计专业人士， 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 二、2008年度公司内控制度的重点活动 1、公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券 法》等法律法规、中国证监会颁布的各项规范性文件，深交所发布的各项工作指引及 《公司章程》的规定履行职责，并依《公司章程》及相关内部