基于MapX的资金异常流动监测的可视化研究.pdfVIP

理 论 探 讨 基于MapX的资金异常流动监测的 可视化研究 黄金焕 薛耀文 （太原科技大学经济与管理学院 山西太原 030024 山西师范大学管理学院 山西临汾 041000） 摘 要：本文利用GIS技术和C#/.netWinForm应用程序开发技术，实现了基于MapX的监测资金异常流动的可视化算法,研究了交易 账号节点的无限显示功能；在此基础上实现了资金异常节点的地域分布显示和异常资金链的跟踪显示,使MapX控件在资金融通网络 研究中得到了进一步的应用。最后以陈水扁家族洗钱案为例，从交易关系、社会关系、财产关系三方面研究了异常账号节点的行 为特点，对异常账号节点进行多角度分析，从而更有利于反洗钱决策。 关键词：资金融通网络 MapX 可视化 资金流动 中图分类号：TP319 文献标识码：A 文章编号：1009-4350-2011(02)-0017-03 随着近年洗钱活动的频繁出现，世界各国都在纷纷采取行 图1-1 流程图 动，从技术和制度等各方面加大反洗钱的力度，我国也在加强 返回 反洗钱组织机构、人才队伍和信息系统的建设。 在现有的资金 获取仿真数据 流动监测系统中,面对各金融机构上报的数量巨大的大额交易数 据,国家反洗钱监测分析中心的分析工作任务繁重，而现有监 N 是否符 Y 取消操作 监测并分析数据 测系统中的可视化软件还达不到理想的可视化要求,很难表现 合要求 资金融通网络中各种复杂的特征和属性。本文在前人研究的基 N 础上，尝试运用计算机和图形学的可视化方法与技术来研究资 N 是否 异常 金流动监测系统的可视化，以期为提高决策效率和效果提供支 持。本文利用的交易数据来自资金融通网络仿真模拟平台。 异常节点资金链的显示 Y 是否跟 Y 节点地域显示 可视化并提示 踪异常 一、资金流动监测系统 异常数据的分析 图 1-1 流程图 （一）交易数据的仿真 （三）异常节点的动态可视化 本系统的交易数据是在资金融通网络仿真模拟平台的基 异常节点的动态可视化是指将与该异常节点有交易关系的 础上，模拟有限社会经济系统即指定一段时间，在有限地理区 节点以动态的形式呈现出来，将鼠标放在节点上，通过mouse 域、特定行业体系内发生的企业日常经济活动在商业银行系统 on