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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-008 洽洽食品股份有限公司 关于拟投资蔚然 （天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2012 年3月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议由公司董事长陈先保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于拟投资蔚然 （天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、对外投资概述 为进一步提升公司的综合产业竞争力，加快实现公司战略目标，优化公司产 业布局，形成规模经济，借力社会资源，建立先进的商业盈利模式，公司本次拟 作为有限合伙人使用自有资金3 亿元入伙蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“蔚然投资基金”），占蔚然投资基金认缴出资总额的 59.9988%。 二、投资标的基本情况 截止2012 年3 月26 日，蔚然投资基金基本情况如下： 企业名称：蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 1 成立日期：2011 年8 月30 日 住 所：天津生态城动漫中路126 号动漫大厦B1 区二层201-297 执行事务合伙人：卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 营业范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及 相关咨询服务。 经营目的：通过购买、持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及 其他资产等投资活动以及其他合法的经营活动,为合伙人获取满意的资本回报。 投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主。 存续期：七年，经普通合伙人提议并经持有半数以上有限合伙权益的有限合 伙人同意, 经营期限最多可延长两次, 每次延长一年。 截止目前，蔚然投资基金合伙人共有两名，其中有限合伙人合肥华泰集团股 份有限公司认缴出资额5 亿元，占认缴出资总额的99.998%：普通合伙人卓优（天 津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额1 万元，占认缴出资总额的 0.002%。 三、关联关系情况 （1）卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 住 所：天津开发区新城西路52 号滨海金融街6 号楼三层AF312 室 执行事务合伙人：宋向前 经营范围：受托管理股权投资企业，从事投融资管理及相关咨询服务。 卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人宋向前先 生为公司现任非独立董事。因此公司董事会审议此项议案时，宋向前先生应予以 回避表决。 卓优（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）情况简介: 宋向前先生领导的团队是中国本土一家优秀的私募股权投资管理团队，重点 投资于具有高成长空间、行业领导性的企业，提供股权投资以及境内外上市服务 2 等资本运营服务，投资领域主要集中在消费品领域，目前的成功投资案例均集中 在消费品领域，包括奥瑞金包装股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、嘉 宝莉化工集团股份有限公司，其中加加食品已经上市。 （2）合肥华泰集团股份有限公司 公司类型：股份有限公司（非上市） 住 所：合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南 法定代表人：陈先保 注册资本：28,000 万元 经营范围：实业投资，股权管理；农副产品（除粮油、棉）、电线电缆、机 电设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、 塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危 险品）销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）。 华泰集团最近一年财务状况: （单位：亿元）