以反洗钱协调合作机制打击“资本运作”传销的思考.pdfVIP

2011年第 8期 区 域 金 融 研 究 N0 ．8．2011 (总第465期) JournalofRegionalFinancialResearch GeneralN O．465 以反洗钱协调合作机制打击 “资本运作”传销的思考 周海燕 (中国人民银行南宁中心支行 ，广西 南宁 530028) 摘 要：近年来，传销活动在一些地区屡禁不止、屡打不消，反而出现了一些新形式、新特点，资本运 作就是 当前最具代表性的传销模式。本文从资本运作传销的主要特征入手，结合 当前广西资本运作传销现 状，探讨打击资本运作传销亟需解决的主要问题，并从如何发挥反洗钱协调合作机制作用着手提出治理的相 关对策。 关键词：资本运作；协调合作机制；传销罪；可疑资金交易 中图分类号：F830．9 文献标识码 ：A 文章编号：1674—5477 (2011)08—0031—04 “资本运作”又称