百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-003 百洋水产集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第5 次会议通知 于2014 年1 月9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2014 年1 月15 日在 公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5 人，实际出席会议董事 5 人。 会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经公司 5 名 董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议： 一、审议通过了 《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇 年产18 万吨水产饲料项目的议案》 董事会同意公司在广东省佛山高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18 万吨水产 饲料项目”，项目投资总额为14,708 万元，分两期进行投资：一期建设投资约为8,150 万元，董事会同意使用超募资金账户6,750 万元和自有资金 1,400 万元进行投资； 在落实项目二期用地的前提下，同意公司使用自有资金进行第二期投资建设，二期 投资金额约为 6,558 万元；在本项目获公司股东大会审议通过后，由全资子公司作 为主体负责项目的实施，并在全资子公司建立募集资金专户进行资金管理。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意意见。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。该议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 关于使用超募资金和自有资金投资建设佛山更合镇年产18万吨水产饲料加工项 目的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中 1 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《百洋水产集团 股份有限公司投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告》。 二、审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定召集公司 2014 年第一次临时股东大会，会议开始时间为 2014 年 2 月10 日 （星期一）上午9：30，股权登记日为2014 年 1 月27 日，召开地点为南宁 高新技术开发区创新西路16号公司会议室。本次临时股东大会以现场表决方式召开， 审议 《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18 万吨水产 饲料项目的议案》。 《百洋水产集团股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》详 见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （）。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 百洋水产集团股份有限公司董事会 二〇一四年一月十五日 2