上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第一次会议.pdfVIP

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014 －008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第 一次会议于2014 年1 月22 日上午11:30 在上海市杨浦区共青路448 号507 会议 室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举汤期庆先生为公司第七届董事会董事长，任期自本项决议通过后起至本 届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 选举汪思洋先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本项决议通过后起至 本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 选举董事汤期庆先生、汪思洋先生、谢峰先生担任公司第七届董事会战略委 员会委员，汤期庆先生任主任委员。 1 选举独立董事蔡建民先生、王曙光先生、董事沈新根先生担任公司第七届董 事会审计委员会委员，蔡建民先生任主任委员。 选举独立董事林宪先生、王曙光先生、董事周劲望先生担任公司第七届董事 会提名委员会委员，林宪先生任主任委员。 选举独立董事王曙光先生、林宪先生、董事唐文华先生担任公司第七届董事 会薪酬与考核委员会委员，王曙光先生任主任委员。 以上各专门委员会委员任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》 聘任谢峰先生为公司总裁，聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本项决 议通过后起至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》 聘任沈海元先生为公司常务副总裁；聘任陈勇先生、钱卫彬先生为公司副总 裁；聘任朱正伟先生为公司财务总监（财务负责人）。 以上各高级管理人员任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此决议。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 董 事 会 2014 年1 月22 日 2 附件一、第七届董事会董事简历 汤期庆，男，1955 年10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级 经济师。现任上海水产（集团）总公司党委书记、董事长；上海远洋渔业有限公 司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长；富国基金管理有限公司 独立董事。曾任上海交家电商业（集团）公司总经理；上海市商业一局副局长； 上海商务中心股份有限公司总经理；长江经济联合发展（集团）股份有限公司党 委书记、总裁、副董事长。 汪思洋,男，1987 年 2 月出生,华中科技大学电气工程和自动化本科毕业。 现任华立集团股份有限公司总裁助理。兼任昆明制药集团股份有限公司董事、武 汉健民药业集团股份有限公司董事和浙江华智控股股份有限公司董事。 周劲望，男，1958 年 5 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工 程师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理； 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海海洋渔业有限公司副总