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哈工大首创科技股份有限公司 2003 年年度报告 哈工大首创科技股份有限公司 HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. 2003 年年度报告 1 哈工大首创科技股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 1、董事会及董事声明 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事林尚扬先生因公出国不能出席本次董事会，委托独立董事朱小平先 生行使表决权。 3、公司2003 年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具标准 无保留意见审计报告。 4 、公司负责人董事长杨士勤先生、总经理孙世强先生、财务总监鞠建洋先生及会计 机构负责人财务部经理刘娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 哈工大首创科技股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 ……………………………………………………………………04 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………………05 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………………………07 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………10 五、公司治理结构 …………………………………………………………………………12 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………………………14 七、董事会报告 ……………………………………………………………………………15 八、监事会报告 ……………………………………………………………………………21 九、重要事项 ………………………………………………………………………………23 十、财务报告 ………………………………………………………………………………26 十一、备查文件目录 ………………………………………………………………………49 3 哈工大首创科技股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈工大首创科技股份有限公司 公司法定英文名称：HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. 英文名称缩写：HITSC 2、公司法定代表人：杨士勤 3、公司董事会秘书：哈 宁 证券事务代表：黄海峰 联系地址：宁波市海曙区中山东路220 号中百大厦九层 电话：(0574 传真：(0574 电子信箱：dongmi@ 4 、公司注册地址：宁波市和义路45 号 公司办公地址：宁波市海曙区中山东路220 号中百大厦九层 邮政编码：315000 公司国际互联网网址： 电子信箱：dongmi@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年报的国际互联网址： 公司年度报告备置地点：公司办公室 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：工大首创 股票代码：600857 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年12 月31 日 公司首次注册登记地点：宁波市中山东路13-19 号 公司最新注册登记日期：2001 年12 月12 日 公司最新注册登记地点：宁波市和义路45 号 企业法人营业执照注册号：3302001000405 税务登记号： 330203144054104