浙江康恩贝制药股份有限公司关于2013年度新增日常关联交.pdfVIP

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2013-053 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2013 年度新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次关于2013 年度新增日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议 2、公司日常关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 1、2013 年12 月26 日，公司第七届董事会2013 年第九次临时会议审议通过了《公 司关于2013 年度新增日常关联交易的议案》，本公司董事长胡季强、董事吴仲时和陈 国平因在康恩贝集团有限公司任董事等职务，属于本项议案的关联董事，对此项议案已 予以回避表决。其余6 名非关联董事全部同意该项议案。符合关联交易的相关回避表决 规定，上述关联交易表决程序合法有效。 2、公司独立董事黄董良、赵博文、施建祥事前认可了上述关联交易事项，同意将 该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见：公司 2013 年度新增日常关联 交易为公司日常正常经营活动业务往来，是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的。 关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度。上 述关联交易符合市场交易原则，有利于公司经营发展，不会损害广大中小股东利益。 3、西南证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，指定保荐代表人张 秀娟、陈明星就上述事项发表核查意见：关于公司 2013 年度新增日常关联交易事项的 相关购销协议是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，公司与关联方之间的业务 往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。 不会损害广大中小股东利益。上述关联交易事项履行了相关表决程序，符合《上海证券 交易所股票上市规则》等的有关规定。西南证券同意上述关联交易事项。 1 （二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况 1、公司于2013 年3 月18 日召开的七届董事会第七次会议和2013 年8 月21 日 召开的七届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2013 年日常关联交易事 项的议案》和《关于公司2013 年度新增日常关联交易的议案》，并及时进行了公告。 根据上述预计，公司2013 年度日常关联交易预计金额为3,570.99 万元，具体如下： （单位：万元） 2013 年协议 关联交易类别 关联方 公司名称 关联交易内容 金额 （含税） 浙江丰登化工 接受劳务 股份有限公司 浙江金华康恩 废水、废渣处理 1,120.5 贝生物制药 委托研发 成都丽凯手性 药物中间体制备研究 100.0 有限公司 采购原料 技术有限公司 药品中间体原料 830.0 关联人向公司 生产厂房、设备及设施租赁 176.4 租赁资产 浙江康恩贝集 浙江康恩贝 关联人向公司 团医疗保健品