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河南双汇投资发展股份有限公司 二○○九年年度报告 河南双汇投资发展股份有限公司 二Ｏ一Ｏ年四月 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振先生、财务部经理马金铎先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………….1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………….2 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………….3 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………….5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………….9 第六节 公司治理结构…………………………………………………….14 第七节 股东大会情况简介……………………………………………….28 第八节 董事会报告……………………………………………………….29 第九节 监事会报告……………………………………………………….38 第十节 重要事项………………………………………………………….39 第十一节 财务报告………………………………………………………….46 第十二节 备查文件目录…………………………………………………….119 1 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南双汇投资发展股份有限公司 公司法定英文名称：Henan Shuanghui Investment Development Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：Shuanghui 2、公司法定代表人：张俊杰 3、公司董事会秘书：祁勇耀 证券事务代表：梁永振 联系电话：（0395）2676158 联系电话：（0395）2676530 电子信箱: 0895@ 电子信箱: lyz1632@ 联系地址：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦3 层 传 真：（0395）2693259 4、公司注册及办公地址：河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦 邮政编码：462000 公司国际互联网网址： 电子信箱: 0895@ 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：双汇发展 股票代码：000895 7、其他有关资料 (1)公司变更注册登记日期：2007 年12 月26 日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号：410000400000705 (3)税务登记号码：国税豫字41110070678701X 号 （4）组织机构代码X (5)公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座2 层 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元 合并报表） 营业利润 1,335,317,745.80 利润总额