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上海华峰超纤材料股份有限公司 公司章程 二○一二年一月 1 上海华峰超纤材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股 份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 20 第一节 董事 20 第二节 董事会 22 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 第七章 监事会 29 第一节 监事 29 第二节 监事会 29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 第一节 财务会计制度 31 第二节 内部审计 32 第三节 会计师事务所的聘任 33 第九章 通知和公告 33 第一节 通知 33 第二节 公告 34 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 第一节 合并、分立、增资和减资 34 第二节 解散和清算 35 第十一章 修改章程 36 第十二章 附则 37 2 第一章 总则 第一条 为规范上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股 东和公司经营管理人员的行为，调整公司内部组织关系和经营行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规的规 定以发起方式设立的股份有限公司。 公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 注册号为310228000524099 。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2011]132 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000 万股，于 2011 年2 月22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: 上海华峰超纤材料股份有限公司 英文名称: HUAFON MICROFIBRE(SHANGHAI) CO.，LTD. 第五条 公司住所:上海市金山区亭卫南路888 号 邮政编码: 201508 第六条 公司注册资本为人民币15800 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、