大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会内部控制自我评估报告.pdfVIP

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 内部控制自我评估报告 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全， 公司对目前的内部控制制度进行了全面自查。根据国家有关法律法规的规定，以 及财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布的《企业内部控制基本规范》， 深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2009 年年度 报告工作的通知》的要求，公司董事会对内部控制进行了自我评价。 一、综述 （一）公司内部控制制度的目标 1．建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。 2．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 3．建立良好的内部控制环境，消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞 弊行为，保护公司资产的安全、完整。 4．确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的组织架构 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保公