江苏宏图高科技股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划.pdfVIP

江苏宏图高科技股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1 、进一步发挥董事会专门委员会的作用，尤其是要充分发挥独立董事在公 司长期发展规划方面的作用。 2 、监事会的监督作用还需进一步发挥。 二、公司治理概况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求 并结合公司实际情况和经营发展的需求，建立起了符合现代企业制度要求的完善 的法人治理结构。公司严格执行各项法律、法规以及公司的各项内部管理制度， 股东大会、董事会、监事会和经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权 益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 公司不断完善制度建设，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工 作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公