深圳发展银行2015年社会责任报告.docVIP

深圳发展银行2007年度企业社会责任报告 　　深圳发展银行自成立以来，深知履行社会责任是企业无法回避的使命，也是提升服务品牌、声誉和社会形象，实现可持续发展的核心动力所在。因此，我行在努力创造利润、对股东利益负责的同时，积极履行和实践企业社会责任的价值标准和行为准则，在坚持诚信合规经营、维护客户利益、为社会提供优质金融产品和服务、保障员工合法权益、注重保护环境、热衷公益事业、关爱他人以及回馈社会等履行企业社会责任方面做了许多工作。2007、2008年连续两年获得 “中国企业社会责任突出贡献企业”奖。 　　现将我行2007年度履行企业责任情况报告如下： 第一部分 关于深发展 　　一、概况 　　深圳发展银行股份有限公司（简称：深圳发展银行，股票简称：深发展A，股票代码：深交所000001，）系经深圳市人民政府和中国人民银行批准，在对深圳原6家农村信用社进行股份制改造的基础上设立的股份制商业银行，于1987年12月22日正式设立。1988年，深发展普通股在深圳经济特区证券公司挂牌公开上市，是国内第一家向社会公众公开发行股票的商业银行。2004年，我行成功引进国际战略投资者，将国际先进的管理技术与本土经验有效结合，在经营理念、风险管理、财务管理、市场开拓等各个领域注入了新的活力。 　　成立20年来，我行以“敢为天下先”的精神，锐意进取、不断创新，截至2007年末，成长为在18个经济中心城市拥有253家分支机构，总资产超过3400亿元的全国性股份制商业银行。2007年，全年净利润同比增长88%，达到26.50亿元（与2006年未经新准则调整的净利润相比，增幅达103%），平均净资产收益率33.41%，较上年增长8.96个百分点。每股收益1.27元，较上年增长87%，再次取得了良好经营业绩。 　　2007年6月完成股权分置改革，打通资本外部补充渠道，通过实施认股权证计划，2007年末第一批权证行权，带来核心资本约39亿元。年末核心资本充足率为5.77%，资本充足率为5.77%，是2003年以来首次达到核心资本充足率的监管要求。到2008年3月末，资本充足率和核心资本充足率均超过监管标准。随着资本充足问题的解决，我行将会面临更多发展机会，争取更多的利润增长点；同时，提高了抵御风险的能力，有利于银行长远健康发展。 　　二、不断完善的公司治理 　　我行按照《公司法》、《证券法》、《商业银行法》等有关法律法规的规定和中国证监会、中国银监会的监管要求，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性。2007年度我行完成了股权分置改革工作，进一步修订了公司章程、董事会各专门委员会工作细则和监事会议事规则等制度，通过开展公司治理专项活动，使公司法人治理更加完善。 　　（一）股东与股东大会 　　我行根据《章程》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关要求，确保我行所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权益。2007年度我行共召开五次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会四次。公司每次股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及我行《章程》等的规定，并由律师事务所出具法律意见书。 　　（二）董事和董事会 　　我行董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及我行章程规定行使职权，董事会会议的召集、召开符合《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议资料保存完整。董事会各专门委员会认真研究有关重要事项，在董事会的科学决策中发挥了重要的作用。 　　2007年，我行董事会完成了换届。根据2007年12月19日我行2007年第3次临时股东大会审议通过的《关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事人数与构成的议案》，目前我行新一届董事会共有董事14人，其中独立董事4名，执行董事4名，其他董事6名（尚缺一名独立董事待补充）。我行各位董事严格遵守其公开作出的承诺，勤勉尽责，积极参加各次会议，充分表达意见，认真履行各项职责，做了大量卓有成效的工作。 　　2007年度，我行不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 　　（三）监事和监事会 　　2007年，我行监事会完成了换届，目前新一届监事会共有监事7人，其中外部监事2名，股东代表监事2名，员工监事3名。各位监事勤勉尽责，监事会注意与董事会、高管层保持联系与沟通，召集并参加历次监事会会议、监事会各委员会会议，列席历次董事会会议、董事会相关委员会会议，充分了解经营管理情况，按照《公司法》和《章程》的规定，对财务状况、高管履职情况、重大事项等进行了有效监督，维护公司及股东的合法权益。 　　（四）信息披露 　　我行严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地向所有投资者公开披露信息，切