深圳机场：关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案 2010-01-14.pdfVIP

关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案 各位股东： 由于《深圳证券交易所股票上市规则》于2008年9月进行了第六次修订，为保证 公司《关联交易决策制度》与新上市规则的规定相一致。 建议对《关联交易决策制度》做如下修订： 一、原《关联交易决策制度》第二条为 “公司关联人包括关联法人、关联自 然人和潜在关联人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司、以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但 不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）； （二）本条下款所列的关联自然人直接或间接控制的企业。 公司的关联自然人是指： （一）持有公司5％以上股份的个人股东； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本款（一）、（二）项所述人士的亲属，包括： ⅰ、父母； ⅱ、配偶； ⅲ、兄弟姐妹； ⅳ、年满18周岁的子女； ⅴ、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。 因于公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后符合本条第二款和第三款 规定的，为公司潜在关联人。” 现修订为： “公司关联人包括关联法人、关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人及 其他组织； （三）本条下款所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的法人的董事、监事及高级 管理人员； （四）本款（一）、（二）项所述人士的亲属，包括： ⅰ、父母； ⅱ、配偶； ⅲ、兄弟姐妹； ⅳ、年满18周岁的子女及其配偶； ⅴ、配偶的父母、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 因与公司或其关联法人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来 十二个月内，符合本条第二款和第三款规定的；或过去十二个月内，曾经具有本条 第二款和第三款规定的情形的，视同公司的关联人。” 二、原《关联交易决策制度》第十四条为 “公司在连续十二个月内与同一关联 人就同一或相关标的的累计交易总额低于公司最近经审计净资产值 0.5%且低于人 民币300万元的经常性关联交易，总经理可按照公司管理层相关的授权文件予以决 策。 公司与关联人达成的关联交易总额低于公司最近经审计净资产值 0.5%且低于 人民币300万元的非经常性关联交易，总经理可按照管理层相关的授权文件予以决 策。” 现修订为： “公司在连续十二个月内与同一关联人就同一或相关标的的累计交易总额低 于公司最近经审计净资产值0.5%且低于人民币300万元的经常性关联交易，总经理 可按照公司董事会相关的授权文件予以决策。 公司与关联人达成的关联交易总额低于公司最近经审计净资产值 0.5%且低于 人民币300万元的非经常性关联交易，总经理可按照董事会相关的授权文件予以决 策。” 三、原《关联交易决策制度》第十九条为 “公司在连续十二个月内与同一关联人 就同一或相关标的的累计交易总额占公司最近经审计净资产值5%（含5%）以上，或者 在人民币3000万元以上的经常性关联交易，或公司与关联人达成的关联交易总额占公 司最近经审计净资产值5%（含5%）以上，或者在人民币3000万元以