大连友谊：召开2009年度股东大会通知 2010-04-08.pdfVIP

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2010—010 大连友谊（集团）股份有限公司 召开2009 年度股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2 、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、 《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。 3、召开时间：2010 年 4 月 28 日上午9 ：00 4 、召开方式：现场投票表决 5、出席对象 （1）截至 2010 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：公司八楼会议室 二、 会议审议事项 1、审议2009 年度董事会工作报告 2 、审议2009 年度监事会工作报告。 3、审议公司2009 年年度报告及年报摘要 4 、审议2009 年度公司财务决算报告 1 5、审议2009 年度公司利润分配预案 6、审议续聘中准会计师事务所议案 7、审议关于修改公司章程的议案 8、审议关于修改公司董事会议事规则的议案 9、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押 贷款的议案 10、审议关于控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押 贷款的议案 上述第 1、3-8 项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议 通过，第 2 项议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，具体 内容详见同日发出的董事会、监事会决议公告；第9 项议案详见大连 友谊（集团）股份有限公司关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发 有限公司抵押贷款公告，公告刊登于 2009 年 11 月 24 日《中国证券 报》、《证券时报》；第 10 项议案详见《大连友谊合升房地产开发 有限公司抵押贷款公告》，公告刊登于2010 年3 月24 日《中国证券 报》、《证券时报》。 三、会议登记办法 1 、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身 份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理 登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。 2 、登记时间：2010 年 4 月 22 日—27 日，上午9:00—下午 4:30 3、登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部 四、其他 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 2 、联系地址：大连市中山区七一街 1 号 2 联系人：王士民、戚辉 电话：0411 传真：0411 邮编：116001 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2010 年 4 月 6 日 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 大连友谊（集团）股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表 决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人（签名）： 代理人身份证号码：