华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

独立董事述职报告 张大维 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有 关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将2009年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用。 2009 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2009年度，公司召开董事会会议12次，本人出席会议情况如下： 本年召开董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 次数 次数 次数 次数 自出席会议 12 12 0 0 否 二、发表独立意见情况 本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事 就相关事项共同发表独立意见如下： 1、在2009年7月5 日公司召开的董事会上对《最近三年及一期关联交易情 况的补充说明》发表了独立意见： 同意董事会作出的《最近三年及一期关联交易情况的补充说明》对 2008 年 4 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间关联交易情况的说明。《最近三年及一期关联 交易情况的补充说明》中披露的关联交易定价政策合理。由政府定价的，依据该 独立董事述职报告 张大维 价格进行；没有政府定价的，按时时公开、公平、公正的市场价格标准执行；若 无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上由双方协商确定。 符合公司与全体股东的利益，未损害公司和投资者的利益。 2、在 2009 年 11 月 11 日公司第一届董事会第 19 次会议上对《关于用募集 资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》发表了独立意见： 公司已经预先使用银行贷款 186,840,395.15 元投入募集资金项目，前期投 入资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等相关法规，有助于提高 募集资金使用效率。公司决定以募集资金 186,840,395.15 元置换预先已投入募 集资金项目的银行贷款的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益 的需要。 同意公司用募集资金 186,840,395.15 元置换预先投入募集资金项目的自筹 资金。 3、在 2009 年 12 月 23 日在公司第一届董事会第 21 次会议上对《公司募集 资金投资项目中的电视剧业务运营项目通过全资子公司实施的议案》发表了独立 意见： 公司将募集资金投资项目中的电视剧业务营运项目通过全资子公司北京华 谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）实施，有利于促进公司电视 剧业务经营规划的顺利实施，加强电视剧业务专业化管理，逐步提升“华谊兄弟 电视剧”品牌，符合公司和全体股东的利益； 通过全资子公司实施电视剧业务营运项目不影响募集资金投资项目的实施， 不存在变更或改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符