钱江水利开发股份有限公司二届十二次董事会决议公告.pdfVIP

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2005—001 钱江水利开发股份有限公司 二届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 钱江水利开发股份有限公司董事会于2005 年4 月5 日以专人送达、传 真和电子邮件方式发出召开第二届第十二次董事会的通知，会议于2005 年4 月 15 日在杭州金溪山庄召开，应出席会议的董事12 人，实际参会董事 12 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生 主持。公司监事及全部高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过公司2004 年度董事会工作报告； 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人 二、审议通过公司2004 年度总经理工作报告； 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人 三、审议公司2004 年度报告正文及摘要； 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人 四、审议公司2004 年度利润分配预案及公司2005 年利润分配政策； 根据浙江天健会计师事务所审计，母公司 2004 年度实现净利润 34,639,170.37 元，弥补2003 年度亏损额6,625,006.40 元后,按《公司章程》 的有关规定，提取 10%法定公积金 2,801,416.40 元，提取 5%法定公益金 1,400,708.20 元，加上年初未分配利润21,193,754.33 元，扣除2004 年度6 月份分配的现金红利14,266,500.00 元，本年度实际可供全体股东分配的利 润为37,364,300.10 元。公司决定本次利润分配预案为：拟以2004 年年末总 股本28533 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.50 元(含税)现金红利， 派发现金总额为14,266,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本 次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。 计划2005 年度利润分配政策 1、分配次数，2005 年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。 2 、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司2005 年度末可供分配利润 的30%，其中2005 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例 派发现金股利。 3、分配形式，为派发现金红利。 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人 五、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案； 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公开 发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证券从业资格的会计师事 务所审核。浙江天健会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务 所，其执业水平较高，信誉也很好。 浙江天健会计师事务所在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维 护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续，完整的角度考虑，继续聘 请浙江天健会计师事务所为公司2005 年度财务审计单位。同意支付2004 年审计 费用55 万元 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人的议案； 六、审议通过公司修改《公司 章程》部分条款的议案（见 http:/）； 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人 七、审议公司修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案（见 http:/）； 同意：12 人；反对：0 人；弃权：0 人 八、审议公司关于要约收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权 的议案； 同意公司以要约方式收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权， 同意公司已与其8 家股东（共出资人民币 8000 万元）签订的合同。 并继续授权公司在 2005 年 4 月 21 日以前以原要约条件增持浙江天堂 硅谷创业投资有限公司的股份。具体事宜授权公司经理班子办理。并授权 董事长何中辉先生全权代表公司签署与本次收购有关的合同和其它法律性 文件。 同意：12 人；反对