於二零零八年度股东周年大会及类别股东大会通过之决议及派发「二零零八年股息」.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份編號：0696） 公告 於二零零八年度股東周年大會及 類別股東大會通過之決議 及派發「二零零八年股息」 董事會宣佈，二零零九年六月五日，本公司已於股東周年大會及類別股東大會上 以投票表決方式正式通過所有列載於股東周年大會通告及類別股東大會通告中的 決議案。 董事會提議派發「二零零八年股息」，派發予本公司股東每股人民幣0.186元（含稅） 的方案，已在股東周年大會上獲得批准。向本公司股東派發「二零零八年股息」的 詳情載於本公告。 茲提述(1)本公司二零零八年年報，(2)本公司日期為二零零九年四月十四日的建議 開立投資帳戶、授予發行及購回授權的通函（「通函」），及(3)本公司日期為二零零 九年四月二十日的經修訂股東周年大會通告、經修訂H股類別股東大會通告及經修 訂內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所定義 者具有相同涵義。 二零零八年股東周年大會（「股東周年大會」）的投票結果 董事會欣然公佈，股東周年大會已於二零零九年六月五日上午九時三十分舉行，日 期為二零零九年四月二十日的經修訂股東周年大會通告 （「股東周年大會通告」）所 載的所有決議案均已於股東周年大會上經股東以投票表決方式正式通過。 於二零零九年六月五日，本公司股本中1,950,806,393股股份的持有人有權出席股東 周年大會。股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對股東周年大會通告 所載決議案的本公司股份總數為1,950,806,393股。 — 1 — 概無本公司股份賦予股東出席股東周年大會的權利但僅可於會上投票反對股東周年 大會通告所載的決議案。 本公司已委任本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任點票監察員，以監督股東 周年大會的點票程序（附註）。股東周年大會的表決結果如下： 表決股數／票數 （佔有效表決票的比率%） 贊成 反對 普通決議案： 1. 同意及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度董事會 1,517,374,695 0 報告。 (100%) (0%) 2. 同意及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司 1,517,374,695 0 監事會報告。 (100%) (0%) 3. 同意截至二零零八年十二月三十一日止年度核數師報告及 1,514,077,129 0 審議及批准本集團（即本公司及其附屬公司）截至二零零八 (100%) (0%) 年十二月三十一日止年度經審核財務報表。 4. 同意及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之利潤 1,517,374,695 0 分配及末期股息及特別股息派發方案。 (100%) (0%) 5. 同意及批准委任羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天 1,509,037,995 8,271,700 會計師事務有限公司所為本公司截至二零零九年