山东某公司董事会办公室规章制度(12页).docVIP

山东亿嘉农化有限公司 董事会办公室 规章制度 (草稿) 二零一一年五月  目 录 根据国家有关法律、法规和各项财政政策、及山东亿嘉农化有限公司的规章制度，结合董事会办公室具体情况制定本规定。 董事会办公室概要 董事会办公室为董事会的日常办事机构，属董事会秘书直接领导负责董事会和股东大会的日常工作协助筹备股东大会、董事会和监事会；协助董事会秘书履行投资者关系管理工作和信息披露工作，并协助董事会秘书与证券监管机构、中介机构、证券交易所等进行联系与沟通；组织编制公司定期报告（年报、中报、季报）、临时报告（董事会、股东会、监事会、重大事项等公告），并准确及时向监管部门报送和发布；负责股东接待及信息反馈等工作，负责公司在证券媒体的形象宣传工作。– 17:00 其中12：00 – 13：00为午休时间 国家法定假日12天 （元旦1日、春节3日、妇女节半日、清明1日、劳动节1日、青年节半日、端午节1日、中秋节1日、国庆节3日） 带薪年假：员工累计工作已满1年不满___年的，年休假___天；已满___年不满___年的，年休假___天；已满___年的，年休假___天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。员工休年假必须提前___个工作日向董事会秘书申请，并报人力资源部备案。 婚假和产假：参照有关规定执行。员工享受婚、产假须经总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。 丧假：员工配偶、直系亲属和在一起生活的岳父母死亡可以请丧假，假期不超过5天，到外地奔丧的可根据实际需要适当延长假期，丧假不包括公休日和法定假日。员工丧假须经董事长审批后，安排好自己的工作，方可休假。 员工基本守则 为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则： 员工应忠勤职守，遵守公司一切规章，服从主管人员的合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。 员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上的机密。 员工负有保密义务，凡涉及公司和董事会方面者，未经许可，不得对外发表。 员工应尊重公司信誉，除办理公司或董事会指定任务外，不得擅用公司或董事会办公室名义。 员工报告工作应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。 员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁。 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐。 公司员工未经同意，不得为自己或第三人从事与公司相同或类似的事物。 员工不得因职务上之便接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。 员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。 员工应依照规定时间上下班，除出差请假外。 学习、进修制度 参加与工作相关的职称、资格证或课程培训或考试的员工可申请学费资助，经批准后，员工可报销其参加培训或考试的费用。 以下情况员工须返还所享受的学费资助： 由于个人原因未参加或完成课程或考试； 完成课程或考试后12个月内由于个人原因离职需返还所报销课程或考试费用的50%。 员工可享受不超过___天的带薪假期去准备其培训或资质考试。 设备购买及使用规定 设备基本分为：固定办公设备和移动办公设备。固定办公设备包括：台式电脑、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机、移动存储设备等。 由于工作需要添置设备，应事先填写书面申请，经报销审批人批准，再由公司行政部门安排购买。 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，使用人或部门同时有保管和维护的责任； 移动设备使用时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房。 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人或部门进行经济索赔或处分。 固定办公设备、移动办公设备，由固定人员负责领用登记和保管。借用设备时由管理员负责登记记录。 文件、资料和合同管理制度 范围：系指公司和董事会所签属的文件，包括记录、信函、文件、合作协议、合同等。 公司或董事会的文件、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由专人负责传达、保存工作。 合同文件一般由部门负责人负责起草，由财务人员对成本进行核算，董事长审核。 文件、资料和合同由公司或董事会指定人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。 印鉴使用规定 印鉴由专人负责管理和使用，印鉴管理人员必须坚持原则，办事公正，对工作认真负责，有高度的组织纪律性。 因公需要使用公司或董事会办公室印鉴的，须经主管领导批准方可用印。印鉴的使用实行登记制度，有关人员在使用印鉴时应先履行必要的登记手续。 印鉴管理人员必须对用印文件检查并进行登记，无误后方可用印。使用印鉴必须与落款的名称一致，不符者拒绝用印。 如遇特殊情况需将印