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组织架构运行规范 第1 章 总则 第1 条 目的 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、董事会、 监事会、经理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、工作程序和相关要求，根据国 家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规范。 第2 条 适用范围 本规范适用于公司集团公司及各下属子公司。 第3 条 职责划分 本规范由董事会制定，其他部门或人员要及时提供相关资料。 第2 章 运行机构设置及其职责 第4 条 公司按照有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各职能部 门。××公司具体组织架构图如下所示。。 ××公司组织架构图 股东大会 战略发展委员会 审计委员会 董事会 董事会秘书 薪酬与考核委员会 监事会 总经理 副总经理 财务总监 行 投 市 物 职 政 财 资 场 审 流 工 人 务 管 营 计 事 大 控 控 控 股 股 股 公 公 公 1 第5 条 股东大会 1 ．股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照公司章程的有关规定履行 其相关权限。 2 ．股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会两种。 （1 ）年度股东大会，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 （2 ）临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月内召开临 时股东大会。 召开临时股东大会的情形列表 序 号 具体情形说明 董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者本公司章程所定人 1 数的2/3 时 2 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3 时 3 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时 4 董事会认为必要时 5 监事会提议召开时 6 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形 第6 条 董事会 1 ．董事会对股东大会负责，按公司章程有关规定行使公司的经营决策权。 2 ．董事会由9 名董事组成，设董事长1 名。 3 ．公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。 4 ．董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 5 ．董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进 行。 第7 条 监事会 1 ．监事会由5 名监事组成，包括2