湖南正虹：关于召开2012 年湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2012 年第.pdfVIP

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012 －039 湖南正虹科技发展股份有限公司关于 召开2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经 湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于2012 年12 月28 日召开2012 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第五次会议审议 通过，决定召开2012 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定 4、召开时间：2012 年12 月28 日（星期五）上午9：30 5、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室 6、召开方式：现场记名投票表决 7、股权登记日：2012 年12 月21 日（星期五） 8、出席对象： （1 ）截止2012 年12 月21 日（星期五）下午深圳证券交易所收 市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席 会议的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 1 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议审议通 过后提交。 2、本次会议拟审议的议案如下： 审议公司《关于公司董事会补选独立董事的议案》； 该议案采取累积投票方式，涉及独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监 会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。 公司信息披露指定报纸为：《证券时报》。 指定网站为：巨潮资讯网。 三、会议登记方法 1、登记时间：2012 年12 月24 日（上午8：30－11：30；下午 1：30－5：00 ）。 2、登记方式： （1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证 明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖 公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。 （2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传 真须在2012 年12 月24 日下午5:00 之前以专人送达、邮寄或传真方 式到公司（信封或传真请注明“正虹科技 2012 年第二次临时股东大 2 会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼董 事会秘书办公室。 四、其他事项 1、会议联系方式： 联 系 人：易小辉、陈贵阳 联系电话：0730-5715016 联系传真：0730-5715017 联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇湖南正虹科技发展股 份有限公司董秘室 邮 编：414418 2、会议费用 会