1公司治运作情形及其与上市上柜公司治实务守则差情形及原因.pdfVIP

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 與上市上 櫃公司治 運 作 項 目 理實務守 情 形 則差異情 形及原因 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛 (一)本公司設有發言人制度，指 等問題之方式。 定專人處理相關事宜。 (二)公司掌握實際控制公司之 (二)本公司目前主要股東為新揚 主要股東及主要股東之最 投資股份有限公司及中華開 終控制者名單之情形。 發工業銀行股份有限公司， 無 並藉由與主要股東互動掌握 其最終控制者。 （三)公司建立與關係企業風險 (三)本公司與關係企業間權責明 控管機制及防火牆之方 確，並依其內部控制制度執 式。 行相關事宜，隨時掌握其財 務面及營運面資訊。 二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形。(一)本公司已設置二席獨立董事。 (二)定期評估簽證會計師獨立 ( 二) 本公司簽證會計師為國內大 無 性之情形。 型會計師事務所，業經評估以 獨立超然立場，進行其查核簽 證事宜。 三、建立與利害關係人溝通管道之 本公司設有發言人制度及網站等 無 情形 提供最新資訊與溝通管道。 四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業(一)本公司已架設網站 務及公司治理資訊之情 (.tw) ，並 形。. 由專人更新最新財務業務及 公司治理資訊。 (二) 公司採行其他資訊揭露之(二)本公司已架設英文網站 無 方式(如架設英文網站、指 (.tw) ，並 定專人負責公司資訊之蒐 指定專人負責公司資訊之蒐 集及揭露、落實發言人制