南通科技投资集团股份有限公司2009年第2次临时股东大会资料.pdfVIP

南通科技投资集团股份有限公司 2009年第 2次临时股东大会资料 南通科技投资集团股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会材料 南通科技投资集团股份有限公司 2009年第 2次临时股东大会议程 时间时间：：2009 年年 12 月月 26 日下午日下午2 ：：00 时间时间：： 年年 月月 日下午日下午 ：： 地点地点：南通市港闸区永和路：南通市港闸区永和路 1 号公司号公司总部大总部大楼三楼三楼楼 301 会议室会议室 地点地点：：南通市港闸区永和路南通市港闸区永和路 号号公司公司总部大总部大楼楼三三楼楼 会议室会议室 主持人主持人：董事长：董事长陈照东先生陈照东先生 主持人主持人：：董事长董事长陈照东先生陈照东先生 议程议程：： 议程议程：： 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理 人持股情况； 2 、主持人宣布会议开始； 3、审议 《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》； 4 、审议 《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》； 5、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提 请通过选票清点人名单； 6、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果； 7、主持人宣读股东大会决议草案； 8、公司律师宣读法律意见书； 9、出席会议的董事在会议记录和决议上签字； 2 南通科技投资集团股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会材料 10、股东咨询； 11 、主持人宣布会议结束。 3 南通科技投资集团股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会材料 议案一： 关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司 关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司 为公司为公司 2009 年度审计机构的提案年度审计机构的提案 为公司为公司 年度审计机构的提案年度审计机构的提案 公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司 （以下简称：万隆亚洲）日前已与北京五联方圆会计师事务所有限公司 （以下简称：五联方圆）、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团 队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以五 联方圆为法律存续主体，合并后事务所名称变更为“国富浩华会计师事 务所有限公司”（以下简称：国富浩华）。 鉴于万隆亚洲已整体并入国富浩华,并将以国富浩华的名义继续为 本公司提供审计服务，董事会提议聘用国富浩华为公司2009年度审计机 构，并提请股东大会授权公司董事会决定国富浩华2009年度的审计费 用。 以上关于 “聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年 度审计机构的提案”业经公司第六届董事会 2009 年第 11次会议审议 通过，现提请本次股东大会审议。 4 南通科技投资集团股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会材料 议案二： 南通科技投资集团股份有限公司南通科技投资集团股份有限公司 南通科技投资集团股份有限公司南通科技投资集团股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公