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天津港股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议议程 天津港股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会资料 一、会议时间：2007年11 月15 日上午 9：30 分 二、会议地点：天津港业务楼第六会议室 三、会议内容： 1、审议《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议 案》； 2、审议《关于天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人 员构成的议案》； 3、审议《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》； 4、审议《天津港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》； 5、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 则》； 6、审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 二○○七年十一月十五日 天津港（集团）股份有限公司三届五次董事会会议议程 天津港股份有限公司 关于设立董事会各专门委员会的议案 各位股东： 我受董事会委托，向股东大会提交《天津港股份有限公司关于设立 董事会各专门委员会的议案》，请审议。 一、董事会各专门委员会的主要职责 战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 提名委员会的主要职责是：⑴研究董事、经理人员的选择标准和程 序并提出建议；⑵广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；⑶对董事候 选人和经理人选进行审查并提出建议。 薪酬与考核委员会的主要职责是：⑴研究董事与经理人员考核的标 准，进行考核并提出建议；⑵研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案；⑶负责拟定公司股权激励计划草案。 审计委员会的主要职责是：⑴提议聘请或更换外部审计机构；⑵监 督公司的内部审计制度及其实施；⑶负责内部审计与外部审计之间的沟 通；⑷审核公司的财务信息及其披露；⑸审查公司的内控制度。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担；各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定。 二、各专门委员会的日常工作机构 公司现已设立董事会秘书处，该部门在董事会秘书的直接负责下， 处理董事会的日常事务。董事会秘书处是董事会各专门委员会的日常工 作机构。 二○○七年十一月十五日 2 天津港（集团）股份有限公司三届五次董事会会议议程 关于天津港股份有限公司第五届董事会 各专门委员会人员构成的议案 各位股东： 我受董事会委托，向股东大会提交《关于天津港股份有限公司第五 届董事会各专门委员会人员构成的议案》，请审议。 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会中有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会现有董事6 人，其中独立董事2 人。根据《上市公司治 理准则》规定，结合董事会成员的