职务犯罪侦查设计修订稿.ppt

职务犯罪侦查设计 任惠华 renhuihua@swupl.edu.cn前言：侦查策略概述 一、侦查策略的特征 侦查策略是合法运用于侦查行为中的灵活有效的方法。 1、侦查策略的合法性 侦查主体的合法性 侦查程序的合法性 侦查手段的合法性 侦查形式的合法性 2、侦查策略的灵活性 侦查策略与法律规范的区别 灵活性与建议性 灵活性与可选择性 3、侦查策略的科学性 科学原理和方法 侦查实践经验 任何科学知识在侦查工作中都有用武之地 4、侦查策略的有效性 有效性的含义 有效性的标准 有效性的原则 有效性的制约因素 第三专题 职务犯罪侦查设计的 不利因素和有利条件 一、职务犯罪侦查的不利因素 （一）从犯罪主体看 1、犯罪嫌疑人反侦查能力强 2、犯罪嫌疑人关系网复杂 3、犯罪嫌疑人职务高，影响大 （三）从犯罪对象因素看 1、无一般意义的被害人 2、犯罪多以贪利动机为主导，虽有赃物可查，但大多为现金，难以控制 （六）从事件性质上看 1、事件性质难以区分 2、不同性质的犯罪交错 二、职务犯罪侦查的有利条件 （一）党和政府的高度重视，群众支持 （二）政治素质高的侦查队伍 （三）强有力的法律和侦查手段 （四）犯罪嫌疑人有许多弱点可以为我们所利用 1、共同犯罪人间必有矛盾冲突和利害关系 2、犯罪前后和犯罪过程中必有物证书证存在 3、多数职务犯罪都有知情人、说情人存在 可以利用知情人获取线索 可以利用知情人进一步侦查 4、多数犯罪嫌疑人都有反常活动或表现 经济上、精神上、行为上反常 5、多数犯罪嫌疑人都有心理弱势 第四专题 职务犯罪侦查的  宏观对策 一、国外经验介绍 新加坡 1、国家的领导层有坚强的肃贪决心 2、实施综合性的反贪污贿赂战略 一是制定全面的反贪法律 二是设立廉洁、高效、独立的反贪机构 3、反贪机构本身能抵御贪污贿赂的诱惑 4、反贪污贿赂机构独立而精炼 1952年设立贪污调查局，总理直接领导 几十名探员负责20多万公务员的职务犯罪调查工作 调查人员享有特殊权力（不用逮捕证可逮捕涉嫌贪污者；无需检察官的命令可行使刑诉法赋予警察的特殊调查权；为寻找证据有权搜查任何需要搜查的地方；有权进入任何部门、机构，要求官员或雇员提供调查人认为需要的任何物品、文件和内部材料） 5、尽可能消除公务员贪污贿赂的机会 6、提高公务员和政治领导人的工资待遇，使之优于私营企业相应职员 二、宏观对策探讨 （一）重视职务犯罪侦查工作 1、加快法制建设 反贪污贿赂法：打击、防范、教育 相关配套措施：财产申报、礼品登记 2、建立强有力的侦查队伍 25%的比例 各方面的专业人才 3.强化职务犯罪侦查机关的侦查权 秘密侦查权 技术侦查权 4.强化职务犯罪侦查的调查研究工作 犯罪统计分析制度 类案和个案侦查总结制度 工作会议制度 侦查人员轮训制度 对科研成果的奖励制度 （二）转变执法观念，树立侦查意识 1、由强调供述转变到强调旁证，树立证据意识； 2、由由人到事转变到由事到人，树立侦查意识； 3、由简单式侦查转变为谋划式侦查，树立谋略意识； 4、由公开式侦查转变为秘密式侦查，强调隐蔽意识； 5、由传统侦查方法转变为技术式侦查，强调科技意识。 （三）加强职务犯罪侦查的基础工 1、情报网络的建设一室（检察室） 两员（检察联络员、秘线人员） 一点（秘密据点） 2、协作和联系制度的建立 检察机关内部的协作机制——传递情报、协查、交流经验 检察机关和其它机关的联系制度 3、完善职务犯罪的举报制度