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中国南玻集团股份有限公司 中国南玻集团股份有限公司 2009年度社会责任报告 前 言 上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应 承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司” ）始终以为股东、为 员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚 信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而 促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 2009 年公司在册员工达 1 万余人，实现销售收入 52.79 亿元、实现归属母公 司净利润 8.32 亿元，上缴税收共计 3.98 亿元。 本报告是公司连续第二年对外发布社会责任报告，报告以 2009 年度为重点， 系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任 的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展 所做的努力。 一、股东和债权人权益保护 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。 公司依法建立和健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构， 并在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善 和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有效运作，维护了 投资者和公司利益。 2009 年度，公司根据最新的法律法规以及中国证监会、深圳证监局等监管 部门的要求，及时修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度，建立了《会 计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司规范运作水平。 2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。 为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分 行使自己的权利，公司依法制定了《股东大会议事规则》并适时更新、修订，使 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东 参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式， 涉及 2 名以上（含 2 名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。 2009 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会以及 2 次临时股东大会，其中 2009 年第 2 次临时会议采用了现场和网络投票相结合的方式，为股东参加股东 大会提供了便利。 3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。 公司依法制定了《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章和 深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决 策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专 线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、 来访所咨询的问题，并通过投资者交流会加强与投资者的沟通。 2009 年度，公司共计披露信息 41 份，包括 2008 年度报告、2009 年第一季 度报告、2009 年半年度报告、2009 年第三季度报告等定期报告 4 份，董事会决 议、监事会决议、股东大会决议等临时报告 37 份。 2009 年度，公司接待国内外基金公司、证券公司、投资公司等实地调研 120 余人次。 4、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 公司自 1992 年上市以来，一直将回馈股东作为自己的责任，在分红政策上 坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。2000 年以来，公司平均每年的现 金分红比例基本达到了当年净利润的 50% 以上。截至2009 年底（不含 2009 年度 分红），公司累计向股东分配利润 15.89 亿元、分配红股和公积金转增股本 6.68 亿股。 5、确保公司财务稳健，保障债权人的利益。 公司依法制定了统一的财务管理制度和会计核算规范，确保公司财务稳健， 保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时充分保护债权人的利益。 公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与 其债权权益相关的重大信息。