神开股份：独立董事2009年度述职报告(胡守钧) 2010-03-20.pdfVIP

神开股份独立董事 2009 年度述职报告 胡 守 钧 各位股东及股东代表： 本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，在2009 年度认真履行独 立董事职责，发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益、股东利益特别是中小股 东利益。现将2009 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 2009 年度出席公司董事会会议情况 2009 年度，本人现场参加了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其它董事出席董事会会议的情况。 二、 发表独立意见的情况 2009 年8 月31 日，在公司第一届董事会2009年第二次会议上，对公司《关于 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》发表了独立意 见：同意公司使用18,770,382.03元募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的同 等金额的公司自筹资金，资金置换的内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司前期投入资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。 三、 日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作 1.作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况， 按时参加公司董事会会议，会前认真审核公司提供的材料，会议上充分运用自己的专 业知识，做出独立、客观的判断并发表意见。 2.本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范 公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公 司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 1 3.积极推动董事会专门委员会工作。公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬 与考核四个专业委员会。本人担任了董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委 员。报告期内，本人积极致力于推动提名委员会的工作，利用自己的社会资源，向公 司积极推荐符合企业发展需要的各方面人才，使公司的管理层结构更加适应于企业发 展的需要。对高管的年度考核和实际领取薪酬情况给予关注，使其符合相关要求。 四、 对公司业务发展的建议 1.随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应当继续完善有效的 法人治理和内部控制体系，严格规范运作，不断提高运营水平。 2.公司应继续加强各类人才梯队建设，使公司永葆创新的活力，实现持续稳定健 康发展。 五、 其他工作情况 1.无提议召开董事会的情况。 2.无提议解聘会计师事务所的情况。 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 六、 联系方式 邮箱： hushoujun@126.com 2010 年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行职责，为公司董事会科学 决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东及广大中小投资者的利益。 独立董事：胡守钧 2010 年 3 月 20 日 2