中源协和干细胞生物工程股份公司内部控制监督管理制度.docVIP

中源协和干细胞生物工程股份公司 ??????????????????????????????????????????????内部控制监督制度 ??????????????????????????????????????????????????????????第一章??总则 ????????第一条??????为确保中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）内 部控制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 等法律、法规及规范性文件和《中源协和干细胞生物工程股份公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本制度。 ????????第二条??????公司通过多种途径广泛宣传公司内部控制制度，引导员工掌握公司 内部控制的要求，促进员工自觉遵守公司内部控制的各项规定。 ????????第三条??????公司确定审计部（以下称“监督部门”）负责内部控制的日常监督 工作，配备专门的内部控制监督人员。监督部门向董事会审计委员会报告工作， 同时通报监事会。 ??????????????????????????????????????????????????????第二章??监督程序 ????????第四条??????公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查。监