江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2010-013 江苏华昌化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二次会议通 知于 2010 年 3 月 25日以通讯方式发出，于 2010 年4 月 9 日在张家港市沙洲宾馆 南楼五楼会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定， 会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现 场投票表决的方式通过了如下决议： 一、会议审议并通过了公司《2009 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了公司《2009年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2009 年年度股东大会审议。该报告具体内容详见巨潮资讯网 （）上的《江苏华昌化工股份有限公司 2009 年年度报告全文》 之《董事会报告》章节。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2009 年年度股东大会上进 行述职。 三、审议并通过了公司《2009年度财务决算报告》； 报告期，公司实现营业收入 235,069.41 万元，比上年同期减少 20.69%；实现 利润总额-12,971.55 万元，比上年同期减少 151.87%；实现归属于上市公司股东的 净利润-9,941.72 万元，比上年同期 149.18%。经营活动产生现金流量净额为 38,629.4万元，比上年同期增加 386.01%。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2009 年年度股东大会审议。 四、审议并通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2009 年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要具体内容详 见巨潮资讯网（）上的公司《2009 年年度报告全文》及《2009 年年度报告摘要》。其中公司《2009 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 五、审议并通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》； 与会董事一致认为：报告期内，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰， 控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到有效运行。公司内部控制在包 括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和 重要事项实施了有效控制，不存在重大缺陷，报告期内，公司内部控制的建立和运 行是有效的。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表独立意见如下：“公司董事会关于公司 2009 年度内部控制自 我评价报告真实、准确和完整地反映公司报告期内内部控制现状，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司内部控制体系完整，机制健全、运行有 效”。 保荐人华泰证券股份有限公司通过对华昌化工内部控制制度的建立和实施情况 的核查，认为：“华昌化工现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的 要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；《江苏华昌 化工股份有限公司董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告》基本反映了其 内部控制制度的建设及运行情况。” 以上报告内容及独立董事和保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网 （）。 六、审议并通过了《募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告》； 与会董事认为：报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求， 遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》 和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、 准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披