农 产 品：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-22.pdfVIP

深圳市农产品股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，公司内控检查小组、审 计部对公司 2009 年度的内部控制及运行情况进行了全面检查，董事会以此为基础形成 自我评价报告如下： 一、内控综述 （一）内部控制的组织架构 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构 成的内控组织架构，董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立健全和有效 实施负责，建立和完善公司内部控制的政策和方案；监事会是公司的监督机构，对董事、 总经理及其他高管人员依法履行职责进行监督，对董事会建立与实施内部控制进行监 督；管理层负责组织领导内部控制的日常运行，通过指挥、协调、管理、监督各控股子 公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。 公司根据战略发展需要，并结合实际情况、业务特点和相关内部控制的要求，制 定了详尽的《组织结构设置方案》，设置内部机构及岗位分工，明确界定了各层级、各 部门、各岗位的控制目标、职责和权限，建立相应的授权、检查制度，确保各层级能够 在授权范围内履行职能，保证董事会及管理层的决策能够被有效执行。 （