青岛木业公司制度框架.docVIP

青岛乾坤木业有限公司 制度体系（参考） 天地纵横管理咨询有限公司 二〇一五年四月目录 公司根本制度 1 公司基本制度 2 专业管理制度 3 生产部 3 采购部 4 仓储部 5 质量管理部 6 研发部 7 营销中心 8 销售部 9 营销规划部 10 工程销售部 11 国际业务部 12 售后服务部 13 财务部 14 人力资源部 15 行政部 16 战略发展部 17  公司根本制度 制度名称 拟订者 审核者 主要内容 公司章程 行政部 公司高层管理委员会 公司的宗旨和使命；公司的组织形式；股权、主要业务情况； 公司制度管理办法 行政部 公司高层管理委员会 制度的定义、拟定和审核的权限；制定的流程；执行、更改和废除 公司组织规程 人力资源部 公司高层管理委员会 组织结构的设计和调整，权责划分和职能的分配等； 公司基本制度 制度名称 拟订者 审核者 主要内容 公司经营计划管理制度 营销中心 公司高层管理委员会 经营计划的制定流程和更改，监督实施 生产计划制定实施办法 生产部 总经理 生产计划制定流程，变更和监督实施； 公司薪酬制度 人力资源部 总经理 薪酬的定义和内容；薪酬体系的分类和管理 公司员工考核制度 人力资源部 总经理 考核的范围和内容的认定；考核的组织和实施的流程；考核的方法；考核结果的使用和申诉 公司财务预决算制度 财务部 总经理 财务预算的制定计划和制定流程；预算的控制和监督；决算的实施和流程；相应的奖惩措施 公司财务审计制度 财务部 总经理 审计对象的定义和范围；审计计划的制定和实施流程；审计结果的使用； 公司成本核算制度 财务部 总经理 成本核算的目的、范围和方法；体系的组织和实施；核算结果的使用； 公司固定资产管理制度 行政部 总经理 固定资产的购买、登记、折旧、使用、保管、维护、报废、出售、移动等实施细则； 公司文件管理办法 行政部 总经理 文件的起草、审核、印刷、登记、分发、保管、使用、回收、销毁等实施细则； 公司保密制度 行政部 总经理 保密级别的分类；相应信息密级的归类；保密责任人的确定；保密信息使用的审核；涉密人员的管理； 专业管理制度 生产部 制度名称 拟订者 审核者 主要内容 生产作业计划管理办法 生产部 运作副总 生产作业计划的编制和执行 生产信息的收集和汇总办法； 生产部 运作副总 生产信息的定义和分类，信息收集的流程和汇总的办法；信息的使用； 安全生产管理办法 生产部 运作副总 总经理 生产各个环节的安全生产，防止事故发生的要求和注意事项 机器设备管理办法 生产部 总工程师 总经理 机器设备的采购、安装、使用、保养维护、日常修理、大修的流程和管理办法； 公司现场管理实施办法 生产部 仓储部 运作副总 总经理 现场管理的标准、实施、检查和评比的细则 生产成本的统计分析实施细则 生产部 总经理 生产成本的归结和统计方法 生产调度实施细则 生产部 运作副总 生产调度的程序、权限规定和问题处理的流程 采购部 制度名称 拟订者 审核者 主要内容 供应商管理办法 采购部 运作副总 总经理 供应商的寻找、信息收集、资讯调查、筛选、管理的流程和办法；供应商信用审核管理办法； 采购管理办法 采购部 运作副总 总经理 采购流程控制办法； 采购价格管理、质量要求、交货期、运输等的管理细则 采购部退货管理办法 采购部 运作副总 总经理 对采购的不符合标准的原辅材料的处理流程和管理办法 设备采购管理办法 采购部 运作副总 总经理 设备的需求和审核、采购计划、采购信息的收集、合同谈判和签署、设备的运输等实施细则 采购特别处理规定 采购部 运作副总 总经理 对不符合标准同时不给予退货处理的采购物资的处理办法 仓储部 制度名称 拟订者 审核者 主要内容 原材料的出入库管理办法； 仓储部 运作副总 总经理 入库、领料的审核要求、辅料的出入审核及管理办法；申请采购的规定；发料的流程和审核； 物料及半成品公司内调配、运输的管理办法； 仓储部 运作副总 总经理 调配的条件和审批的流程；运输的具体要求；安全责任人；单据的流动和审核； 仓库的现场管理办法； 仓储部 运作副总 总经理 仓库现场管理的要求；物资摆放等的要求；库存盘点的实施细则 产成品管理办法 仓储部 运作副总 总经理 产成品的出入库管理办法；退货的处理实施细则；次品，滞成品的处理实施细则 次品、报废品处理办法 仓储部 运作副总 总经理 根据研发部和质量管理部拟定的标准，制定次品，报废品，滞成品的处理规定；次品、报废品处理成本核算办法；次品、报废品处理奖惩办法 质量管理部 制度名称 拟订者 审核者 主要内容 全面质量管理实施办