xx公司内部监管制度.docVIP

xx公司内部监管制度 （一）综合类 公文处理制度 一、公文处理包括来文的收签、传阅、批办；发文的草拟、审签、打印及分发；文书的归档和管理；公司收发通信等。 二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收发、分办、用印、立卷、归档。 三、文书人员要做到文件传送中的 “三及时”，即及时传阅送签、及时送达承办人、及时归档立卷。 四、各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保机密。 会议制度 一、本公司会议归纳为三类： 1.公司级会议：主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、全公司干部职工大会等，会议由公司董事长、总经理组织召开； 2.各部门工作会：各部门内部会议，由各部部长组织召开； 3.工程技术讨论会：由工程部工程技术负责人组织召开。 二、每周三下午为公司环节以上干部例会，无重要会议内容时，变更为学习例会，学习时间不少于1.5小时。 三、上级或外部门在我公司召开的会议及公司级会议，一律由公司办公室统一安排。 四、各部门内部工作会议由各部门自行组织，提前报办公室协调会议室。 五、参会人员提前5分钟到会场，不得迟到早退。 印章管理和使用制度 一、公司的印章统一由办公室主任管理；各部门公章及业务专用章由各部门指定专人管理。 二、使用公司印章，需由公司领导签字批准；使用各部公章，需由各部部长签字批准。 三、各部门的综合公章只限公司内部使用，不得带出公司，如业务需要确需外出办理的，应请示公司领导后方可带出。 四、对不符合上述规定的，印章管理人员有权拒绝盖章；对擅自使用印章的，公司将根据情节严肃处理。 接待工作制度 一、工作原则：热情周到、文明节俭 二、接待分类： 1.贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及参观团或政府部门的接待； 2.普通接待。指一般来客的接待。 三、接待分工 1.办公室负责贵宾接待； 2.各部门接待对口单位人员。 固定资产管理制度 一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册，专人负责管理。 二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备仪器、汽车等)都要妥善保管。发生损坏或丢失应及时报告，并要查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，根据具体情况按原价的一定比例赔偿。 三、本公司公共场所及各个部门公用的财产，各部门要专人负责，不得乱拿乱用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原因，追究有关人员责任。 四、废旧的固定资产，经公司领导批准后，商定折价，处理或变卖的收入要如数进帐，不得挪作它用；任何个人无权处理和变卖。 办公用品购置及发放制度 一、公司办公室负责公司办公用品的购置及发放。 二、各部门在每月底前申请办公用品，办公室于下月初按计划统一发放。 三、对于固定控购的物品，办公室汇总后统一报公司常务副总经理审批后方可购置和发放。 四、除消耗品外的办公用品，各部门要制定专人管理，如有丢失、损坏，由使用人负责赔偿。 专业组工作制度 各专业组在组长的统一指挥下应互相协作，认真负责的工作。每天必须了解所管辖段的工程情况。专业组应督促监理对工程的进度、质量等作好监控和协调，并有随时质询监理、施工单位和向其发出指令的权力： 一、对于违反施工规范、不符合设计文件要求的施工做法，有权责成监理制止，并要求进行整改，直到符合要求为止。 二、对于一些关键工期与计划进度、投资计划、合同履行有差异时，专业负责人有权责成监理找施工单位相关人员进行情况了解，找出问题原因并拿出补救措施，最后以正式文字形式报专业负责人。 三、对于关键工期与计划进度、投资计划、合同履行发生较大差异或是关键工作出现差异的，须由总监理工程师和项目经理找出原因拿出补救措施后，以文字形式报专业负责人，由专业负责人责成监理监督措施的落实，并以文字形式报送工程部。对出现差异问题特别严重的，由工程部报国资公司批准后下达监理单位监督落实，并根据情节轻重给以文字通报，监理应根据情节轻重对落实情况以正式文件反馈汇报。 四、督促、检查监理单位，严格履行《建设工程监理规范》，对于监理工作不到位，不履行监理职责和承诺的，专业组有权召集相关人员以及总监参加工地临时会议（或以文字形式发送到监理项目部），对具体事件和违规人员提出批评，并由监理项目部核实情况后进行书面答复，作出具体处理意见。 五、对于监理违规情节严重的，专业组应及时以文字报工程管理部，由工程部对监理项目部作出正式发文，并同时通报其所属监理公司，由总监核实情况后进行书面答复，按监理合同的处罚条款执行。 六、对于严重不称职的监理人员，专业负责人有提出调换责任人的建议权。 七、专业组应积极做好现场管理、协调和服务，融管理与服务为一体；及时处理好现场的临时事件和问题，处理不了的，应以文字形式及时汇报工程部。 八、专业组在接到工作任务后，经组内研究无异议后迅速执行，对工作任务要做到有安排、有跟踪、有